判断题个人办理电汇时,应按照客户身份识别相关规定执行,对客户(含客户本人、代办人)证件进行联网核查,不需打印、上传核查记录。A对B错

判断题
个人办理电汇时,应按照客户身份识别相关规定执行,对客户(含客户本人、代办人)证件进行联网核查,不需打印、上传核查记录。
A

B


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解析: 暂无解析

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储蓄国债兑付时对客户身份识别要求为()。 A.不需识别B.出示有效身份证件C.出示有效身份证件,并核查D.出示有效身份证件,联网核查并留存

个人办理电汇时,应按照客户身份识别相关规定执行,对客户(含客户本人、代办人)证件进行联网核查,不需打印、上传核查记录。

对来办理现金汇款业务的客户身份证件进行联网核查时,发现照片与本人不相符,可继续为该客户提供服务。

单位办理电汇时,不需再扫描、上传客户身份证件及客户影像。

客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果?

邮储个人客户在办理()等业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果。A、开户B、客户申请修改户名C、客户申请修改实名证件D、无密户取款业务

个人客户身份识别业务指的是对客户()的工作。A、联网核查B、身份证件影像处理C、特殊名单检索D、特殊名单查询

交行系统故障,分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查,分行应将客户证件正反面复印留存,登录人民银行联网核查平台进行联网核查,并打印核查结果记录。核查记录资料和客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。系统故障排除后,无需补联网核查。

对于代办存款人民币10000(含)以上无法提供户主证件的客户,我们应当()。A、对代理人联网核查B、登记(基本信息)C、复印代办人身份证件D、对于无法联网核查的证件,需备注“已核对客户证件”

柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性,如对客户的身份证进行联网核查,并打印保存核查记录;对于核查信息不符的或过期的身份证件,不能办理业务。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()

按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。A、客户姓名B、证件号码C、证件有效期D、地址

对个人客户身份证件信息留存可使用()替代纸质联网核查结果打印记录。A、身份证复印件B、身份证影像C、联网核查记录电子明细表D、联网核查凭证

金穗借记卡持卡人办理现金取款业务,金额在人民币5万(含)元以上的,柜员必须做到()。A、通过联网核查系统对客户身份进行核查B、登记客户的证件类型C、登记客户的证件号码D、登记客户的联系方式

单选题对个人客户身份证件信息留存可使用()替代纸质联网核查结果打印记录。A身份证复印件B身份证影像C联网核查记录电子明细表D联网核查凭证

多选题按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。A客户姓名B证件号码C证件有效期D地址

判断题柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性,如对客户的身份证进行联网核查,并打印保存核查记录;对于核查信息不符的或过期的身份证件,不能办理业务。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()A对B错

单选题修改、重置密码和变更取款方式的审核要点是()A是否有客户或代理人的有效身份证件复印件。B是否对客户或代理人的有效身份证件进行联网核查并留存核查记录。C是否为客户本人办理,是否留存本人签字记录D是否有会计经理或会计主管授权人的签章

多选题对于代办存款人民币10000(含)以上无法提供户主证件的客户,我们应当()。A对代理人联网核查B登记(基本信息)C复印代办人身份证件D对于无法联网核查的证件,需备注“已核对客户证件”

多选题个人客户申请注册个人网上银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应()。A审核身份证真实有效B仔细核对身份证上的照片与客户本人是否相符C通过联网核查公民身份信息系统对身份证进行核查D打印核查结果并签章

判断题单位办理电汇时,不需再扫描、上传客户身份证件及客户影像。A对B错

多选题邮储个人客户在办理()等业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果。A开户B客户申请修改户名C客户申请修改实名证件D无密户取款业务

判断题交行系统故障,分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查,分行应将客户证件正反面复印留存,登录人民银行联网核查平台进行联网核查,并打印核查结果记录。核查记录资料和客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。系统故障排除后,无需补联网核查。A对B错

多选题金穗借记卡持卡人办理现金取款业务,金额在人民币5万(含)元以上的,柜员必须做到()。A通过联网核查系统对客户身份进行核查B登记客户的证件类型C登记客户的证件号码D登记客户的联系方式

单选题开立个人存款账户,按照()原则审核开户客户身份证件,遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别,联网核查客户身份信息,严禁为身份不明客户提供开户服务。A合规性B实名制C真实性D完整行

判断题P0678如个人客户办理重置USBKeyPIN码、补发USBKey业务,但无法提供本人身份证原件,可通过联网核查确认客户身份后,打印联网核查信息含照片)交客户签字确认,并经会计主管签字确认后予以办理。A对B错

问答题客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果?

单选题以下关于个人开户柜面作业基本规定说法错误的是()A按照实名制原则开立个人存款账户,严禁为客户开立匿名账户或假名账户B应按照真实性原则审核开户客户身份证件,遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别,联网核查客户身份信息,按规定留存影印件或复印件,为身份不明客户提供开户服务C联网核查前,应对客户出示的身份证和客户本人进行初审D联网核查时,须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件