单选题商业银行应当对内部（）、账户异常变动等进行持续监控，发现情况应当进行跟踪和分析。A各种账户B存款账户C特种转账业务D结算账户
单选题
商业银行应当对内部（）、账户异常变动等进行持续监控，发现情况应当进行跟踪和分析。
A
各种账户
B
存款账户
C
特种转账业务
D
结算账户
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下列属于反洗钱合规性风险管理措施的是( )。A.每日跟踪评估投资比例、投资范围等合规性指标执行情况B.从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转C.对交易异常行为进行定义，并通过事后评估对基金经理、交易员和其他人员的交易行为进行监控，加强对异常交易的跟踪、检测和分析D.以上都不是
商业银行办理单保理业务时,应当在保理合同中原则上要求卖方开立用于应收账款回笼的保理专户等相关账户。商业银行应当指定专人对保理专户资金进出情况进行监控,确保资金首先用于归还银行融资。() 此题为判断题(对，错)。
商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度,下列不属于应包括的异常情况是()。 A.客户频繁开立、撤销理财账户B.客户风险承受能力与理财产品风险相匹配C.商业银行超过约定时间进行资金划付D.其他应当关注的异常情况
按照《商业银行市场风险管理指引》的要求, 下面说法不正确的是: ()。A.内部审计应当既对业务经营部门, 也对负责市场风险管理的部门进行B.商业银行的内部审计部门应当定期( 至少每年一次) 对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价C.审计部门对市场风险进行的内部审计报告应当直接提交给监事会D.市场风险管理部门应当跟踪检查改进措施的实施情况, 并向董事会提交有关报告
商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，重点关注理财产品销售业务中的不当销售和误导销售行为，至少应当包括以下异常情况（）。A、客户频繁开立、撤销理财账户B、客户风险承受能力与理财产品风险不匹配C、商业银行超过约定时间进行资金划付D、其他应当关注的异常情况
商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，下列不属于应包括的异常情况是（）。A、客户频繁开立、撤销理财账户B、客户风险承受能力与理财产品风险相匹配C、商业银行超过约定时间进行资金划付D、其他应当关注的异常情况
下列关于内部交易说法错误的是（）A、银行集团内部交易应当按照商业原则进行B、行集团内部的授信和担保条件不得优于独立第三方C、银行集团内部的资产转让、理财安排、同业往来、服务收费、代理交易等应当以集团内部定价为基础D、商业银行应当对整个银行集团的内部交易进行并表管理
下列不属于商业银行存款及柜台内部控制范围的是（）A、严格管理预留签章和存款支付凭据，提高对签章、票据真伪的甄别能力，并利用计算机技术，加大预留签章管理的科技含量，防止诈骗活动B、对存款账户实施有效管理，建立和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时对账制度，对对账频率、对账对象、可参与对账人员等做出明确规定C、对会计账务处理的全过程实行监督，会计账务做到账账、账据、账款、账实、账表和内外账的六相符D、对内部特种转账业务、账户异常变动等进行持续监控，发现情况应当进行跟踪和分析
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。A、缺口分析B、内部模型C、压力测试D、情景分析
商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，重点关注理财产品销售业务中的不当销售和误导销售行为，至少应当包括以下异常情况（）：A、客户频繁开立、撤销理财账户；B、客户购买金额较大；C、客户风险承受能力与理财产品风险不匹配；D、商业银行超过约定时间进行资金划付；E、其他应当关注的异常情况。
根据《农户贷款管理办法》，农村金融机构应当建立贷后定期或不定期检查制度，明确首贷检查期限，采取实地检查、电话访谈、检查结算账户交易记录等多种方式，对（）等进行跟踪检查和监控分析，确保贷款资金安全。A、贷款资金使用B、借款人信用C、担保情况变化D、借款人账户
单选题柜台业务的内部控制要做到（）.A对存款账户实施有效管理，与所有存款的所有人定期进行对账，并确保对账的适时有效B对账户开立.变更和撤销的情况应定期进行检查，确保存款人出租.出借账户或利用其存款账户从事合法活动C对所有内部凭证事项进行持续监控，发现异常情况必须进行跟踪和分析D严格执行账户管理的有关规定，明确专人负责银行结算账户的开立.使用和撤销的审查和管理，认真审核存款人身份和账户资料的真实性.完整性和合法性
多选题商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，重点关注理财产品销售业务中的不当销售和误导销售行为，至少应当包括以下异常情况（）。A客户频繁开立理财账户B客户频繁撤销理财账户C客户风险承受能力与理财产品风险不匹配D商业银行超过约定时间进行资金划付E其他应当关注的异常情况
单选题在贷款存续期间，贷款人应当持续监测项目的建设和经营情况，根据贷款担保、市场环境、宏观经济变动等因素，定期对项目风险进行评价，并建立贷款质量监控制度和（）。出现可能影响贷款安全情形的，应当及时采取相应措施。A经营管理制度B风险预警体系C内部控制制度D内部规章制度
单选题商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。A缺口分析B内部模型C压力测试D情景分析