多选题柜员办理个人账户开户时,核对系统自动调取并返显的预留CIF客户信息,并根据核对情况,完成客户信息新增或变更处理,下列表述正确的有()。A当核对为新客户时,联动执行客户信息新增交易,详细登记客户信息。B当核对为重号客户时,单独调起执行客户信息新增交易,详细登记客户信息。C当核对为老客户时,核对留存关键信息发生变更时,必须及时联动或单独调起执行客户信息修改交易完成变更。D当核对为老客户时,单独调起执行客户信息新增交易,详细登记客户信息。

多选题
柜员办理个人账户开户时,核对系统自动调取并返显的预留CIF客户信息,并根据核对情况,完成客户信息新增或变更处理,下列表述正确的有()。
A

当核对为新客户时,联动执行客户信息新增交易,详细登记客户信息。

B

当核对为重号客户时,单独调起执行客户信息新增交易,详细登记客户信息。

C

当核对为老客户时,核对留存关键信息发生变更时,必须及时联动或单独调起执行客户信息修改交易完成变更。

D

当核对为老客户时,单独调起执行客户信息新增交易,详细登记客户信息。


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关于特殊业务信息核对表,以下说法错误的是()A、客户办理密码挂失时,经办人员需要填写特殊业务信息核对表B、客户办理损坏换卡时,经办人员需要填写特殊业务信息核对表C、“开户行名称(精确到支行)与ABIS系统预留一致”是一项可选的检查内容。D、特殊业务信息核对表共有14项,其中有2项必查,其余12项为选查

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单位活期开户时录入客户证件类型和证件号码后,自动检索有无客户号,如没有客户号则去联动建立客户信息,建立客户信息时,账管系统的信息直接返显,柜员只需补录剩余信息。

根据规定,当核对预留客户信息为老客户关键信息发生变更应及时完成变更,其中关键信息是指()。A、留存证件是15位居民身份证的,系统提示新增客户信息。B、留存证件有效期过期的或与客户提供证件相比不是最新的,要立即变更。C、变更内容除了有效期,还应包括最新证件上记载的其他最新信息内容。D、留存手机号是发生变化的,并且是客户本人亲自来办理业务时,应立即进行变更。

下列关于核对预留客户信息后完成客户信息新增或变更处理的表述,不正确的是()。A、核对为新客户时,联动执行客户信息新增交易,详细登记客户信息。B、核对为重号客户时,联动执行客户信息新增交易,详细登记客户信息。C、当核对为重号客户时,单独调起执行客户信息新增交易,详细登记客户信息。D、核对为老客户时,核对留存关键信息发生变更时,必须及时联动或单独调起执行客户信息修改交易完成变更。

柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性,如对客户的身份证进行联网核查,并打印保存核查记录;对于核查信息不符的或过期的身份证件,不能办理业务。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()

柜员办理对公开户业务时,在系统比对发现客户预填单录入信息与中信银行现存客户信息不一致,柜员先为客户办理开户业务,客户后至开户行办理变更。

营业网点应如何核对新增、变更客户类预留印鉴。

柜员出售凭证时,应仔细核对所打印的相关信息,并确认()。核对无误后,与客户交接签收手续A、二维码位置是否正确B、凭证号码是否一致C、账户账号、开户行行名相关信息是否相符

客户通过函电办理临时挂失时,经办人员核对客户提供的账户信息及开户时有效身份证件信息,并确认挂失账户后,办理挂失止付手续。()

客户提交开户材料,经办人员审核无误后登录外汇账户信息交互平台,查询客户是否已在开户地外汇局进行基本信息登记,并与开户材料进行核对。核对一致后在()系统登记客户资料并开立账户,在()系统下载客户账号。()A、ABIS,BIBSB、BIBS,ABISC、BIBS,BIBSD、ABIS,ABIS

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判断题柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性,如对客户的身份证进行联网核查,并打印保存核查记录;对于核查信息不符的或过期的身份证件,不能办理业务。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()A对B错

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多选题下列关于整存整取定期储蓄存款开户流程正确的是()。A开户时,应提供本人身份证件或其复印件,代理开户还应提供代理人身份证件或其复印件B柜员审查身份证件是否真实有效,并当面清点现金是否相符。C启动系统交易码办理开户手续,并核对打印信息与申请信息是否一致,将凭条交客户核对并签字确D柜员经审查签字信息无误后,加盖业务公章(或储蓄业务公章)连同客户身份证件,交给客户。

判断题客户通过函电办理临时挂失时,经办人员核对客户提供的账户信息及开户时有效身份证件信息,并确认挂失账户后,办理挂失止付手续。()A对B错

多选题柜员办理个人账户开户时,核对系统自动调取并返显的预留CIF客户信息,并根据核对情况,完成客户信息新增或变更处理,下列表述正确的有()。A当核对为新客户时,不联动客户信息新增交易,详细登记客户信息B当核对为新客户时,单独调起执行客户信息新增交易,详细登记客户信息。C当核对为老客户时,核对留存关键信息发生变更时,必须及时联动或单独调起执行客户信息修改交易完成变更。D当核对为重号客户时,单独调起执行客户信息新增交易,详细登记客户信息。

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多选题根据规定,当核对预留客户信息为老客户关键信息发生变更应及时完成变更,其中关键信息是指()。A留存证件是15位居民身份证的,系统提示新增客户信息。B留存证件有效期过期的或与客户提供证件相比不是最新的,要立即变更。C变更内容除了有效期,还应包括最新证件上记载的其他最新信息内容。D留存手机号是发生变化的,并且是客户本人亲自来办理业务时,应立即进行变更。

判断题单位活期开户时录入客户证件类型和证件号码后,自动检索有无客户号,如没有客户号则去联动建立客户信息,建立客户信息时,账管系统的信息直接返显,柜员只需补录剩余信息。A对B错

多选题个人结算账户开户业务操作合规的有()。A个人客户开立结算账户,需提供有效身份证件复印件,并填写《个人结算账户申请书》B柜员做“个人产品开户签约”交易时,系统内无客户信息或客户信息不全的,柜员根据客户口头提交的信息新建或修改客户信息C柜员建立或修改客户信息后,进入开户签约交易选择开立借记卡或活期结算存折,按客户填写内容录入相关信息,提交系统处理D交易成功后,打印存款凭条和《个人结算账户申请书》存款凭条做传票留存,柜员核对《个人结算账户申请书》打印信息和客户所填信息一致,交客户签字确认,银行盖章后,第一联和身份证件复印件专夹保管,第二联和身份证原件交客户留存

判断题柜员办理对公开户业务时,在系统比对发现客户预填单录入信息与中信银行现存客户信息不一致,柜员先为客户办理开户业务,客户后至开户行办理变更。A对B错

多选题网点经办人员为企业办理开户业务()。A当面与单位经办人员核对开户信息B电话与企业核对开户信息等C在《开户申请书》上注明核对结果并签字D在工商部门网站查询客户信息是否与提交资料一致

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单选题下列关于借记卡挂失后续处理的表述,不正确的是()。A联网核查,完成客户身份真实性识别。B询问并核对特殊业务信息,进一步核对客户真实性。C止付账户。D进行补发或销户处理。

单选题下列关于核对预留客户信息后完成客户信息新增或变更处理的表述,不正确的是()。A核对为新客户时,联动执行客户信息新增交易,详细登记客户信息。B核对为重号客户时,联动执行客户信息新增交易,详细登记客户信息。C当核对为重号客户时,单独调起执行客户信息新增交易,详细登记客户信息。D核对为老客户时,核对留存关键信息发生变更时,必须及时联动或单独调起执行客户信息修改交易完成变更。

单选题综合业务系统办理按揭贷款开户时,若提示客户号不存在的处理方式()A对私客户使用“新增个人客户信息”,对公客户使用“新增对公客户信息”交易建立借款人客户信息B告诉客户无法办理,理由是系统中无此客户信息C告诉信贷员无法办理,要求信贷员新增客户信息D传故障单,让后台新增客户信息