《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。A、1B、2C、3D、4

《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、4

相关考题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（ ）
查看答案
中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。( 中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（　　对吗
查看答案
中国人民银行省级以上机构调查可疑交易活动时,调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。 A、2B、3C、4D、5
查看答案
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
查看答案
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行或者其分支机构出具的调查通知书。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。此题为判断题(对，错)。
查看答案
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()人。A.1B.2C.3D.4
查看答案
《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ ）人。A.1B.2C.3D.4
查看答案
在调查可疑交易时，调查人员不得少于3人。 （ ）
查看答案
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
查看答案
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动D、单位和个人举报的可疑交易活动E、通过涉外途径获得的可疑交易活动
查看答案
调查可疑交易活动时，调查人员应出示什么？
查看答案
《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定？
查看答案
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。
查看答案
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
查看答案
调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。A、配合调查义务B、如实提供信息义务C、不得拒绝和阻碍义务D、中国人民银行规定的其他义务
查看答案
中国人民银行及其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）。A、一人B、二人C、三人D、四人
查看答案
判断题《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（）A对B错
查看答案
单选题《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。A1B2C3D4
查看答案
单选题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。A1B2C3D4
查看答案
判断题《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。A对B错
查看答案
问答题《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定？
查看答案
单选题根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）A调查可疑交易活动B可疑交易活动需要进一步核查C通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
查看答案
问答题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于几人？
查看答案
问答题《反洗钱法》条对调查可疑交易活动有何规定？
查看答案
单选题根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。A2B3C4D5
查看答案
热门标签