金融机构反洗钱规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）：A、农村信用合作社B、邮政储汇机构C、中国人民银行确定并公布的其他金融机构D、财务公司
金融机构反洗钱规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）：
- A、农村信用合作社
- B、邮政储汇机构
- C、中国人民银行确定并公布的其他金融机构
- D、财务公司
相关考题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易报告制度D、可疑交易报告制度
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。 A、客户身份识别制度B、客户身份资料C、大额交易和可疑交易报告制度D、交易记录保存制度
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。 A、中华人民共和国公民B、在中华人民共和国境内的居民和非居民C、在中华人民共和国境内设立的金融机构D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的()金融机构。 A、商业银行、邮政储汇机构、政策性银行B、证券公司、基金管理公司;货币经纪公司C、保险资产管理公司、金融资产管理公司汽车金融公司D、中国人民银行确定并公布的其他金融机构
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。A、客户身份资料保存B、交易记录保存C、客户身份识别D、可疑交易报告
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料保存制度C、客户交易记录保存制度D、大额交易和可疑交易报告制度
多选题《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。A中华人民共和国公民B在中华人民共和国境内的居民和非居民C在中华人民共和国境内设立的金融机构D按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
多选题下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（ ）。A在中华人民共和国境内设立的金融机构B在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构C按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构D在中华人民共和国境内设立的中资金融机构E所有的企业