金融机构反洗钱规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构():A、农村信用合作社B、邮政储汇机构C、中国人民银行确定并公布的其他金融机构D、财务公司

金融机构反洗钱规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构():

  • A、农村信用合作社
  • B、邮政储汇机构
  • C、中国人民银行确定并公布的其他金融机构
  • D、财务公司

相关考题:

金融机构反洗钱规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构( ):A、农村信用合作社B、邮政储汇机构C、中国人民银行确定并公布的其他金融机构D、财务公司

《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()。 A.邮政储汇机构B.期货经纪公司C.汽车金融公司D.保险公司

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当履行哪些反洗钱义务?

《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( )制度,履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易报告制度D、可疑交易报告制度

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。 A、客户身份识别制度B、客户身份资料C、大额交易和可疑交易报告制度D、交易记录保存制度

在中华人民共和国境内设立的金融机构应当履行的反洗钱义务是什么?

《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?

《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构。() 此题为判断题(对,错)。

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。 A、中华人民共和国公民B、在中华人民共和国境内的居民和非居民C、在中华人民共和国境内设立的金融机构D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的()金融机构。 A、商业银行、邮政储汇机构、政策性银行B、证券公司、基金管理公司;货币经纪公司C、保险资产管理公司、金融资产管理公司汽车金融公司D、中国人民银行确定并公布的其他金融机构

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( )制度,履行反洗钱义务。A、客户身份资料保存B、交易记录保存C、客户身份识别D、可疑交易报告

将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。

反洗钱法规定,()机构应该履行反洗钱义务。A、国务院反洗钱行政主管部门B、国务院金融监督管理机构C、在中华人民共和国境内设立的金融机构D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司 等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()A、中华人民共和国境内设立的金融机构B、中华人民共和国境外设立的金融机构C、特定非金融机构

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料保存制度C、客户交易记录保存制度D、大额交易和可疑交易报告制度

《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构。

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用于在()依法设立的金融机构。A、我国境内B、中国境内C、中华人民共和国境内D、国际组织境内

多选题《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()A中华人民共和国境内设立的金融机构B中华人民共和国境外设立的金融机构C特定非金融机构

多选题金融机构反洗钱规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构():A农村信用合作社B邮政储汇机构C中国人民银行确定并公布的其他金融机构D财务公司

多选题《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()A中华人民共和国公民B在中华人民共和国境内的居民和非居民C在中华人民共和国境内设立的金融机构D按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

问答题在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应如何履行反洗钱义务?

问答题《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?

多选题《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括:()。A中华人民共和国公民B在中华人民共和国境内的居民和非居民C在中华人民共和国境内设立的金融机构D按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

判断题《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构。A对B错

单选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用于在()依法设立的金融机构。A我国境内B中国境内C中华人民共和国境内D国际组织境内

单选题反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,也包括按照规定应当履行反洗钱义务的()。A政府B特定非金融机构C企业D个人

多选题下列机构中,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务的是:( )。A在中华人民共和国境内设立的金融机构B在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构C按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构D在中华人民共和国境内设立的中资金融机构E所有的企业