2004年8月4日,中国银行业监督管理委员会(银监会)网站发布公告《银监会严肃查处国有商业银行两起重大票据诈骗案件》,称:近日,银监会对国有商业银行两起重大票据诈骗案件进行了严肃查处,并将查处情况通报各银监局和商业银行。这两起票据案件涉及河南、广东、贵州三省的多个城市,以及工商银行、农业银行、建设银行共5家分支机构,诈骗分子以金钱收买银行工作人员,利用商业承兑汇票回购和贴现方式骗取银行资金2.58亿元,损失非常严重,影响极为恶劣。 银监会责成有关商业银行和银行监管部门对涉案人员和相关责任人员进行严肃处理。三家锻行共处理工作人员35名,分别给予开除党籍、行政开除和其他党纪、政纪处分。对涉嫌经济犯罪的李晓燕、杨红霞、陆世勤、石世芳、黄学良等人分别移送司法机关。银监会依据《银行业监督管理法》和《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》,对移送司法机关和受到行政处分的有关涉案人员,分别作出了取消金融机构任职资格终身和lO年、8年、5年的决定。银监台要求各商业银行认真吸取上述案件教训,分析票据业务中存在的风险和问题,切实加强管理,健全内控制度,有效防范票据业务风险。查处本案体现了法律授予银监会的何种职权?除本案体现的职权外,银监会主要职权还有哪些?

2004年8月4日,中国银行业监督管理委员会(银监会)网站发布公告《银监会严肃查处国有商业银行两起重大票据诈骗案件》,称:近日,银监会对国有商业银行两起重大票据诈骗案件进行了严肃查处,并将查处情况通报各银监局和商业银行。这两起票据案件涉及河南、广东、贵州三省的多个城市,以及工商银行、农业银行、建设银行共5家分支机构,诈骗分子以金钱收买银行工作人员,利用商业承兑汇票回购和贴现方式骗取银行资金2.58亿元,损失非常严重,影响极为恶劣。 银监会责成有关商业银行和银行监管部门对涉案人员和相关责任人员进行严肃处理。三家锻行共处理工作人员35名,分别给予开除党籍、行政开除和其他党纪、政纪处分。对涉嫌经济犯罪的李晓燕、杨红霞、陆世勤、石世芳、黄学良等人分别移送司法机关。银监会依据《银行业监督管理法》和《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》,对移送司法机关和受到行政处分的有关涉案人员,分别作出了取消金融机构任职资格终身和lO年、8年、5年的决定。银监台要求各商业银行认真吸取上述案件教训,分析票据业务中存在的风险和问题,切实加强管理,健全内控制度,有效防范票据业务风险。 查处本案体现了法律授予银监会的何种职权?除本案体现的职权外,银监会主要职权还有哪些?


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银监部门有权受理行政复议申请的单位是()A.中国银行业监督管理委员会B.银监会授权的市级银监分局C.银监会省级派出机构D.银监会所有派出机构

中国银行业从业人员资格认证的日常工作机构是()。A:中国银行业监督管理委员会B:中国银行业从业人员资格认证办公室C:中国证券监督管理委员会D:中国保险监督管理委员会

制定、发布对银行业金融机构监督管理的规章、规则的机构是( )。 A.全国人大 B.国务院C.中国人民银行 D.中国银监会

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哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束?()A、中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)各部门B、银监会省级派出机构(以下简称银监局)C、各银行业金融机构D、人民银行

当前我国对银行业实行监管的机构是()。A、中国人民银行B、中国银行业监督管理委员会C、中国证券业监督管理委员会D、中国保险业监督管理委员会

制定、发布对银行业金融机构监督管理的规章、规则的机构是()A、全国人大B、国务院C、中央人民银行D、中国银监会

“一行三会”包括()。A、中国银行业监督管理委员会B、中国证券监督管理委员会C、中国保险监督管理委员会D、中国银行业协会E、中国人民银行

银监部门有权受理行政复议申请的单位是()。A、中国银行业监督管理委员会B、银监会授权的市级银监分局C、银监会省级派出机构D、银监会所有派出机构

立案应当填写立案审批表,根据《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》管辖的规定,由()批准。A、银监会监督检查部门B、银监局C、银监会D、银监分局负责人

2006年,中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行金融创新指引》首次引入了“金融消费者”的概念。

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筹建农村合作银行应向()提出申请。A、所在地中国银行业监督管理委员会地区(市、州)分局B、中国银行业监督管理委员会C、所在地中国银行业监督管理委员会省局D、中国人民银行

《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》中要求,除涉及()外,银监会及其派出机构作出的行政许可决定应当通过银监会互联网站或者公告等方式公布。A、国家秘密B、商业秘密C、国家秘密、商业秘密、个人隐私D、个人隐私

中国银监会派出机构的主要任务是()。A、对本辖区内的银行业金融机构进行监督管理B、承办中国银行业监督管理委员会交办的其他事项C、制定监管规章D、反洗钱E、加强与地方政府的沟通

《中国银行业监督管理委员会关于银监会行政许可项目有关事项的通知》的规定,商业银行对外从事股权投资不需银行业监督管理部门审批。

中国银行业监督管理委员会监管局和中国银行业监督管理委员会监管分局在()授权范围内,依照《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》的程序实施行政许可。A、国务院B、中央银行C、银监会D、人民代表大会

中国邮政存储理财业务资格由()批准。A、中国银行业监督管理委员会B、中国证券监督管理委员会C、人民银行D、中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会

单选题《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》中要求,除涉及()外,银监会及其派出机构作出的行政许可决定应当通过银监会互联网站或者公告等方式公布。A国家秘密B商业秘密C国家秘密、商业秘密、个人隐私D个人隐私

单选题履行反洗钱监督管理职责的部门不涉及()。A中国银行业监督管理委员会B中国证券监督管理委员会C中国银行业协会D中国保险监督管理委员会

单选题筹建农村合作银行应向()提出申请。A所在地中国银行业监督管理委员会地区(市、州)分局B中国银行业监督管理委员会C所在地中国银行业监督管理委员会省局D中国人民银行

判断题中国银行业监督管理委员会及其派出机构(以下简称“银监会”)是银行经营离岸银行业务的监管机关,负责离岸银行业务的审批、管理、监督和检查。A对B错

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单选题《银行业监督管理法》中,国务院银行业监督管理机构是()。A中国人民银行B银监会C证监会D金融工作委员会

判断题《中国银行业监督管理委员会关于银监会行政许可项目有关事项的通知》的规定,商业银行对外从事股权投资不需银行业监督管理部门审批。A对B错

多选题哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束?()A中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)各部门B银监会省级派出机构(以下简称银监局)C各银行业金融机构D人民银行

单选题中国邮政存储理财业务资格由()批准。A中国银行业监督管理委员会B中国证券监督管理委员会C人民银行D中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会

单选题中国银行业监督管理委员会监管局和中国银行业监督管理委员会监管分局在()授权范围内,依照《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》的程序实施行政许可。A国务院B中央银行C银监会D人民代表大会