风险的分类有哪些？
风险的分类有哪些？
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客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面?() A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求
关于URL风险级别与URL风险类别描述正确的有哪些（）？A、用户可以增加自定义URL风险类别B、用户可以增加自定义URL风险级别C、可以针对风险级别、风险类别配置ASWG策略D、可以将URL分类、安全URL分类、CloudApp分类添均加到风险级别、风险类别
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？A、客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C、客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D、客户洗钱风险分类是额外要求
以下关于建设银行资产风险分类说法正确的有（）。A、建设银行信贷资产风险分类采取十二级分类B、按照分类对象，信贷资产风险分类可分为公司类和零售类C、分类方法包括直接分类和非直接分类D、非直接分类是指不符合直接分类条件的信贷资产，由分类人员确定初始分类级别，经过风险因子判断和加权调整、风险缓释措施分析调整、综合调整实施风险分类
多选题客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。A高风险客户B中风险客户C较低风险客户D低风险客户