“一行三会”2007年6月共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确指出商业银行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，要采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质。（ )
“一行三会”2007年6月共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确指出商业银行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，要采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质。（ )
参考解析
解析：“一行三会”2007年6月共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确指出商业银行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，要采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质。
考点
银行经营管理与创新的监管要求
考点
银行经营管理与创新的监管要求
相关考题：
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 A.相信你的客户B.调查你的客户C.了解你的客户D.识别你的客户
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同()风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 A、洗钱B、恐怖融资C、洗钱或者恐怖融资D、经营
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的(),了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 A、管理B、办法C、措施D、制度
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行()制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 A、统计分析B、大额交易C、档案管理D、客户身份识别
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的()和交易的()A.自然人B.法人C.受益人D.实际受益人
“一行三会”( )共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确指出商业银行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，要采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质。A.2005年7月B.2006年7月C.2007年6月D.2008年6月
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A、客户至上B、控制风险C、盈利最大化D、了解你的客户
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“_____________”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解_____________。
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A、交易目的B、交易性质C、交易范围D、交易目的和交易性质
单选题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，“了解你的客户”不包括（）A了解客户交易目的和交易性质B了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C妥善保存客户身份资料和交易记录D了解客户的兴趣爱好，日常生活习惯
填空题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“_____________”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解_____________。
单选题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的（），了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A管理B办法C措施D制度
多选题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）。A自然人B法人C受益人D实际受益人
多选题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的（）或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A客户B自然人C法人D业务关系
单选题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A客户至上B控制风险C盈利最大化D了解你的客户
单选题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A交易目的B交易性质C交易范围D交易目的和交易性质