下列不属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式的是()A:贵金属走私B:购买别墅C:购买飞机D:购买金融债券
下列不属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式的是()
A:贵金属走私
B:购买别墅
C:购买飞机
D:购买金融债券
B:购买别墅
C:购买飞机
D:购买金融债券
参考解析
解析：A选项属于走私的洗钱方式；购买别墅、飞机和金融债券属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式。
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纳税人转让取得的不动产,采用一般计税方法的,预缴增值税的计算公式正确的是() A.应预缴税款=(全部价款和价外费用-不动产购置原价或者取得不动产时的作价)÷(1+5%)×5%B.应预缴税款=(全部价款和价外费用-不动产购置原价或者取得不动产时的作价)÷(1+9%)×5%C.应预缴税款=(全部价款和价外费用-不动产购置原价或者取得不动产时的作价)÷(1+9%)×3%D.应预缴税款=(全部价款和价外费用-不动产购置原价或者取得不动产时的作价)÷(1+3%)×3%
银行从业资格考试:洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易 洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于( )。A.保密天堂B.利用现金密集行业C.走私D.利用犯罪所得直接购置不动产
关于洗钱罪的认定，正确说法是：A:甲将自己受贿所得一块价值50万元的金表对乙谎称是走私进口的手表，以5万元的低价卖给乙，乙买下。乙没有洗钱罪的故意B:通过典当方式协助转换受贿犯罪所得的，也属于洗钱行为C:通过虚设债权方式，协助将金融诈骗犯罪所得换为“合法”财物的，属于洗钱行为D:通过买卖彩票方式，协助转换贪污犯罪所得的，不属于洗钱行为
下列关于洗钱的认识，不正确的是（ ）。A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段C.培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为B、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段C、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖D、洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构E、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
多选题常见的洗钱活动存在的途径和方式有（）？A通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系B通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移C非法吸收存款，隐瞒犯罪所得D利用别人的帐户提现，切断洗钱线索E通过购买彩票进行洗钱