多选题办理外汇汇款业务时，应对以下哪些要素进行审核：（）A汇款金额B收款人或收款行所在地C收款账户D收款人名称
多选题
办理外汇汇款业务时，应对以下哪些要素进行审核：（）
A
汇款金额
B
收款人或收款行所在地
C
收款账户
D
收款人名称
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办理外汇汇款业务时，以下审核步骤正确的是：（）A、审核现钞汇款金额是否超过5万B、审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户C、审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语D、审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家（地区）
为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的（）。A、不予办理汇款业务B、华夏银行可登记接收汇款的境外机构所在地名称C、需明确收款人住所后办理汇款业务D、先办理汇款业务，在合理的期限内查明收款人住所后进行相关信息的补充
多选题办理外汇汇款业务时，以下审核步骤正确的是：（）A审核现钞汇款金额是否超过5万B审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户C审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语D审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家（地区）
多选题下列对于外汇汇入汇款退汇业务表述正确的有（）。A退汇时，收款行应按规定内扣由境外汇出行承担的退汇费用B汇出行要求退汇时，如收款行已解付，则须征得收款人同意并由其办理款项退汇C收款人收到入账款项后要求退汇时，收款行将其按汇出汇款业务办理D汇出行要求退汇时，如收款行尚未解付的，则由收款行直接退回汇款行
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多选题农村中小金融机构在办理国际汇款业务时，汇款申请书必须注明以下（）内容。A汇款金额B汇款人名称C汇款方式D收款人名称E收款人的账号