判断题柜面无法查询客户洗钱风险等级。A对B错
判断题
柜面无法查询客户洗钱风险等级。
A
对
B
错
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以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息
关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置，下列说法错误的有（）A、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。B、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过300万元。C、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。D、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。
在（）功能中属性信息页签中增加“客户洗钱风险等级”字段，用于展示客户洗钱风险等级。A、客户信息-查询-账户-对私-账户信息B、内部管理-查询查复-个人客户身份识别C、公共管理-查询-登记簿-储蓄存款D、客户信息-查询-客户
关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置，下列说法正确的有（）.A、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。B、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过100万元。C、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。D、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。E、上述描述均正确
单选题在（）功能中属性信息页签中增加“客户洗钱风险等级”字段，用于展示客户洗钱风险等级。A客户信息-查询-账户-对私-账户信息B内部管理-查询查复-个人客户身份识别C公共管理-查询-登记簿-储蓄存款D客户信息-查询-客户
单选题以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（）A客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
判断题反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。A对B错
单选题客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的（）情况及采取的措施等。A评定B评分C考核D评价