多选题银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施？（ ）[2010年真题]A询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明B查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件与资料C对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户予以冻结D对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件与资料予以先行登记保存
多选题
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施？（ ）[2010年真题]
A
询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明
B
查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件与资料
C
对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户予以冻结
D
对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件与资料予以先行登记保存
参考解析
解析：
ABD三项，《银行业监督管理法》第42条第1款规定，银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列措施：①询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；②查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料；③对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存。
C项，《银行业监督管理法》第41条规定，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户；对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关予以冻结。即银监会有权查询账户，但是无权自行冻结账户，只能申请司法机关冻结。
ABD三项，《银行业监督管理法》第42条第1款规定，银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列措施：①询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；②查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料；③对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存。
C项，《银行业监督管理法》第41条规定，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户；对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关予以冻结。即银监会有权查询账户，但是无权自行冻结账户，只能申请司法机关冻结。
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保险监督管理机构依法履行职责，可以采取下列措施( )。A、进入涉嫌违法行为发生场所调查取证;B、查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料;C、对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料予以封存;D、对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经检查组组长批准，申请人民法院予以冻结或者
保险监督管理机构依法履行职责,可以采取下列措施:() A、查阅与被调查事件有关的财产权登记等资料B、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料C、对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料予以封存D、查询涉嫌违法经营保险代理人、保险经纪人的银行账户。
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施?A．询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明B．查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件与资料C．对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户予以冻结D．对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件与资料予以先行登记保存
保险监督管理机构依法履行职责,可以采取下列哪些措施()。 A、现场检查B、询问当事人及与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明C、对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经保险监督管理机构主要负责人批准，予以冻结或者查封D、查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施?( )A.询问有关单位或者个人，要求其对有关情况做出说明B.查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料C.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存D.阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的，由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的，依法追究刑事责任
根据《证券投资基金法》的规定，国务院证券监督管理机构依法履行职责时不能采取下列哪项措施？( )A.进入违法行为发生场所调查取证B.询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明C.查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的证券交易记录、登记过户记录、财务会计资料及其他相关文件和资料，对可能被转移或者隐匿的文件和资料予以封存D.查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户或者基金账户，对有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，予以冻结
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施？A、询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明B、查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件与资料C、对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户予以冻结D、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件与资料予以先行登记保存
依据法律规定，银监会对银行业金融机构进行检查时。对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有( )。A.对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施B.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存C.冻结违法单位和个人的有关账号D.询问有关单位和个人，要求说明有关情况E.查阅、复制有关财务会计等文件
依据法律规定，银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有（ ）。A.询问有关单位和个人，要求说明有关情况B.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存C.对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施D.冻结违法单位和个人的有关账号E.查阅、复制有关财务会计等文件
中国银监会依法对银行业金融机构进行检查时，经批准可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取（ ）等措施。A、先行登记保存可能被转移、藏匿、毁损威者伪造的文件、资料B、责令调整董事和高级管理人员C、查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料D、责令暂停涉案机构部分业务E、直接冻结有关涉案单位和个人的银行账户
按照《证券法》，国务院证券监督管理机构依法履行职责，无权采取下列（ ）措施。A.查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户和银行账户；对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，无须经国务院证券监督管理机构主要负责人批准，即可冻结或者查封B.对证券发行人、证券公司、证券服务机构、证券交易场所、证券登记结算机构进行现场检查；C.询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明；或者要求其按照指定的方式报送与被调查事件有关的文件和资料；D.查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的证券交易记录、登记过户记录、财务会计资料及其他相关文件和资料；对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存、扣押；
按照《证券法》，国务院证券监督管理机构依法履行职责，无权采取下列（ ）措施。A.查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户.证券账户和银行账户；对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金.证券等涉案财产或者隐匿.伪造.毁损重要证据的，无须经国务院证券监督管理机构主要负责人批准，即可冻结或者查封B.有权进入涉嫌违法行为发生场所调查取证C.查阅.复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的证券交易记录.登记过户记录.财务会计资料及其他相关文件和资料；对可能被转移.隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存D.查阅.复制与被调查事件有关的财产权登记.通信记录等资料
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取哪些措施？（）A、拘捕单位负责人B、查封有关财务会计、财产权登记等文件、资料C、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存D、对可能涉及违反会计财务报表等有关资料进行冻结或查封
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，以下说法正确的是（）A、需要经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取一定措施B、调查人员发现文件可能被转移、隐匿等紧急情况时，既便仅有一人也可以立即出示证件调查C、调查人员可询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明D、对监管机构依法采取的措施，有关单位和个人应当配合，如实说明有关情况并提供有关文件、资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区地市－级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关地单位和个人采取（）措施。(银监法第4２条)A、询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；B、查阅有关财务会计、财产权登记等文件、资料；C、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造地文件、资料，予以先行登记保存；D、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料。
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取（）措施。A、询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；B、查阅有关财务会计、财产权登记等文件、资料；C、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存；D、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料。
保险监督管理机构依法履行职责，可以采取下列措施（）A、进入涉嫌违法行为发生场所调查取证B、查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料C、对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料带走检查D、对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经检查组组长批准，申请人民法院予以冻结或者查封
多选题中国银监会依法对银行业金融机构进行检查时，经批准可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取（ ）等措施。A先行登记保存可能被转移、藏匿、毁损或者伪造的文件、资料B责令调整董事和高级管理人员C查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料D责令暂停涉案机构部分业务E直接冻结有关涉案单位和个人的银行账户
多选题保险监督管理机构依法履行职责，可以采取下列措施（）A进入涉嫌违法行为发生场所调查取证B查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料C对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料带走检查D对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经检查组组长批准，申请人民法院予以冻结或者查封
多选题银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取（）措施。A询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；B查阅有关财务会计、财产权登记等文件、资料；C对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存；D复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料。
多选题法律规定，银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有（ ）。A对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施B对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存C冻结违法单位和个人的有关账号D询问有关单位和个人，要求说明有关情况E查阅、复制有关财务会计等文件
多选题依据法律规定，银监会对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有（ ）。A询问有关单位和个人，要求说明有关情况B对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以封存C对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施D冻结违法单位和个人的有关账号E查阅、复制有关财务会计等文件
多选题银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区地市－级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关地单位和个人采取（）措施。(银监法第4２条)A询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；B查阅有关财务会计、财产权登记等文件、资料；C对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造地文件、资料，予以先行登记保存；D复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料。
多选题银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施?（ ）A询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明B查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件与资料C对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户予以冻结D对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件与资料予以先行登记保存
多选题银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，以下说法正确的是（）A需要经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取一定措施B调查人员发现文件可能被转移、隐匿等紧急情况时，既便仅有一人也可以立即出示证件调查C调查人员可询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明D对监管机构依法采取的措施，有关单位和个人应当配合，如实说明有关情况并提供有关文件、资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒
多选题商业银行涉嫌违法，A企业是该银行涉嫌违法事项的关联企业，银行业监督管理机构对该银行进行检查时，可以对A企业采取的措施有：（）A申请司法机关对A企业的所有资金予以冻结B对A企业可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存C查阅、复制A企业有关财务会计、财产权登记等文件、资料D询问A企业负责人，要求其对有关情况作出说明
多选题中国银行业监督管理委员会依法对银行业金融机构进行检查时，经批准可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取（ ）等措施。A先行登记保存可能被转移、藏匿、毁损或者伪造的文件、资料B责令调整董事和高级管理人员C查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料D责令暂停涉案机构部分业务E直接冻结有关涉案单位和个人的银行账户