多选题以下哪些属于广东农信社建库的主要风险点()A开户机构审核印鉴卡是否真实、有效,填写要素是否齐全,预留印鉴是否清晰B开户机构是否及时将印鉴卡移交建库机构,建库机构是否在规定工作日内完成建库C录入系统的数据是否与印鉴卡要素一致,应重点关注印鉴启用日期等要素D印鉴库数据及图像信息是否清晰E挂失申请书及挂失登记簿登记要素是否齐全

多选题
以下哪些属于广东农信社建库的主要风险点()
A

开户机构审核印鉴卡是否真实、有效,填写要素是否齐全,预留印鉴是否清晰

B

开户机构是否及时将印鉴卡移交建库机构,建库机构是否在规定工作日内完成建库

C

录入系统的数据是否与印鉴卡要素一致,应重点关注印鉴启用日期等要素

D

印鉴库数据及图像信息是否清晰

E

挂失申请书及挂失登记簿登记要素是否齐全


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按照广东农信社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定,以下属于汇兑业务主要风险点的有()A、资金不及时汇出,被挪用B、主管授权把关不严C、差错处理人员作案D、汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致,联行柜员无核对清楚E、存放在省中心的头寸户不足,导致大金额汇兑往账业务无法复核成功

按照广东农信社非预制银行卡业务的规定,以下不属于广东农信社非预制卡资格审核与调整的主要风险点的是()A、审核客户是否符合VIP资格B、审核不通过的,是否执行属性及VIP标识调整C、柜员录入的卡号是否正确D、客户提交的有效身份证件是否真实、有效,齐全E、客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确

以下哪些属于广东农信社钥匙新增领用的主要风险点()A、已刻制的印章与申请书记录印章种类和内容不相符B、无在监控下双人开箱清点重要空白凭证C、当柜员出现钥匙遗失时,未及时上报上级管理机构申请更换D、委派非专业人员更换金库库房门或保险柜锁E、假币未入库保管,易造成假币遗失,流出银行

以下哪些属于广东农信社柜员日常业务处理中特殊处理的内容()A、柜员物品领用B、代理轧账C、代理缴箱D、强制签退E、临时签退

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按广东农信社国际业务对贸易融资的规定,以下属于广东农信社贸易融资业务内容的有()A、打包放款B、代理福费廷C、提货担保D、融资归还E、融资上限维护

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多选题以下哪些属于广东农信社现金管理分中心向现金管理中心领款的主要风险点()A现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度B无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领C无在监控下双人开箱清点现金D申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险E员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患

多选题以下哪些属于广东农信社办理账户基本信息变更的主要风险点()A录入的冲正内容是否与原交易录入内容一致B定期存款开户证实书是否为本网点签发C支票是否加盖预留印鉴,是否在有效期限内D客户提交的资料和证件是否真实、有效,齐全E柜员录入要素等内容是否正确

多选题哪些属于广东农信社电子验印系统的主要业务功能()A建库B印鉴识别C支付结算D临时挂失E柜员管理

多选题广东农信社对广东金融结算服务系统E.TS税款入库业务的规定,以下属于该业务主要风险点的选项有()A注意E.TS汇总凭证的日期与清单日期、金额是否一致B广东农信社(行)是否与付款人、委托单位签订业务协议并明确各方的权利义务C汇总凭证与明细凭证的总笔数、总金额量否相符D对已签订的协议检查是否存在有效期限内E委托人必须在广东农信社(行)开立单位银行结算账户,该账户已通过年审并在有效期内

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多选题按照广东农信社非预制银行卡业务的规定,以下不属于广东农信社非预制卡资格审核与调整的主要风险点的是()A审核客户是否符合VIP资格B审核不通过的,是否执行属性及VIP标识调整C柜员录入的卡号是否正确D客户提交的有效身份证件是否真实、有效,齐全E客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确

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多选题按广东农信社银行卡业务的规定,以下属于广东农信社开立单位卡业务风险点的有()A客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全。B单位已开立的单位银行结算账户是否已通过年审。C客户号是否属于开卡本单位,开立的卡产品是否与客户申请的一致。D开卡过程中是否有断开的情况。E是否操作账户过账限制交易,限制单位卡与基本账户之间的转账限制。

单选题广东农村信用社办理建库的业务审核,以下哪一项不属于建库柜员收到建库清单及印鉴卡后审核的内容?()A建库清单与印鉴卡上的相关信息是否一致B更换印鉴通知书填写要素是否规范C印鉴卡是否加盖开户机构经办员及负责人签章D印鉴是否完整清晰

单选题以下哪一项不属于广东农村信用社印鉴挂失的主要风险点?()A漏登记要素风险B挂失登记簿破损或丢失C柜员密码泄密风险D建库不及时

多选题哪些属于广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的主要风险点()A待销毁凭证实物与提交的清册、登记簿不一致B管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度C无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领D无在监控下双人开箱清点现金E员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患

多选题以下哪些属于广东农信社重要空白凭证领用的主要风险点()A现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度B无在监控下双人开箱清点重要空白凭证C没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险D交易处理后未及时打印重要空白凭证及有价单证调拨单,导致无交易传票或需要手工制单E调入机构未根据重要空白凭证及有价单证调拨单核对实物即作入库处理

多选题以下哪些属于广东农信社柜员日常业务处理中特殊处理的内容()A柜员物品领用B代理轧账C代理缴箱D强制签退E临时签退

多选题以下哪些属于广东农信社现金管理中心向人行/同业领款的主要风险点()A管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度B无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领C无在监控下双人开箱清点现金D员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患E错误将客户仍须使用的重要空白凭证进行了作废处理