多选题特约商户管理员须对辖内商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控。对()等有可能产生风险的商户要及时采取适当的措施。A交易异常B操作违规C有风险倾向D连续刷卡

多选题
特约商户管理员须对辖内商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控。对()等有可能产生风险的商户要及时采取适当的措施。
A

交易异常

B

操作违规

C

有风险倾向

D

连续刷卡


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POS机具风险管理中必须包括以下那些个条款:( )A.要求商户在POS设备安装完毕后必须原件配套使用B.明确POS等机具的产权所有.POS数量与型号,并明确规定商户不得将机具转让或转借。C.商户如发生停业.倒闭等情况时,应及时通知收单机构收回POS机具。D.协议终止后,商户应及时归还POS设备。

下列属于合伙人与商户签订POS机的合同内容有()A、《智能POS机商户协议》B、《特约商户受理银行卡业务协议》C、《采购POS机具框架协议》D、《服务费特别约定》

根据徽商银行收单业务管理规定,各分支行需严格按照要求进行商户巡检、回访工作。在做好商户服务的同时,加大风险隐患的排查力度,风险排查的重点事项包括()A、商户POS交易单据的使用和保管情况是否正常B、商户POS机具的使用情况是否正常,机具有无故障或毁损C、商户POS机具的使用地址是否与签约时的装机地址一致D、商户POS机具的数量是否和签约时一致E、商户的经营状况是否正常,经营范围是否和营业执照注册范围一致,财务状况是否正常

收单专业化服务公司可以提供以下哪些服务内容?()A、接收特约商户业务咨询和投诉B、新增商户的业务培训与POS机具布放、安装C、根据商户的分类,定期对特约商户进行回访D、根据商户要求,完成对POS机具的故障排除E、特约商户耗材的配送

特约商户日常巡检的内容包括()A、POS终端机具的使用情况B、装机地址的变动情况C、特约商户的经营情况D、商户负责人、管理人员、收银员变动情况E、POS交易凭证的日常使用与保管

以下关于商户风险管理的有关说法不正确的是()。A、收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户调查工作B、对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的,总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施C、对于存在多个POS拨入号码的大型商户,经确认后可通过系统设置控制标志,不作拨入号码绑定检查,不阻断商户POS交易D、由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任,由收单行承担

商户巡检、回访中风险排查的重点包括()A、商户POS交易单据保管情况是否正常B、商户是否存在一柜多机现象C、商户POS机具的使用地址是否与签约时的装机地址一致D、商户POS机具的数量是否和签约时一致E、机具使用是否正常

收单机构特约商户管理员管理职责包括但不限于以下()。A、对辖内的特约商户进行分类管理,建立台账B、不定期回访和检查,如实填写《商户日常检查表》C、对辖内商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控D、对可疑及欺诈交易进行调查取证,并采取相应措施防范风险、降低损失

根据江苏省农村信用社银联特约商户回访制度,收单机构对辖内所有收单商户每年至少进行()次实地回访,对重点商户()进行一次实地回访,要详细了解商户POS使用情况,认真听取商户需求与建议,积极与商户进行沟通与交流。A、5;每月B、3;每季C、2;每季D、1;每半年

网上特约商户受理行接受申请后须对商户进行实地调查,核查商户的经营证件,对商户的()进行调查了解,对商户信誉等作出综合评价。A、经营规模B、运营状况C、商品情况D、技术水平

下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有()。A、收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的B、收单行认定商户确实存在风险,但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的C、收单行认定为正常商户,但总行后续监控发现商户存在较大风险的D、总行认定存在较大风险,须立即关闭的

下列不属于特约商户应承担的责任是()。A、特约商户设备保管不善,或出租、出借、出售POS等设备B、特约商户发生信用风险,无法履行约定义务C、特约商户泄露交易信息、持卡人信息D、由于特约商户倒闭等原因,无法获得有关交易单据

建设银行要对商户POS交易进行监控,对商户经营中出现异样情况()分析可能出现的问题,开展交易情况调查并采取相应措施。A、商户疑似套现B、商户交易额巨大C、商户交易量骤增骤减D、POS机使用频率频繁

商户的移动POS申请需要包括的主要内容有()。A、特约商户的基本情况B、申请移动POS的原因及必要性C、申请移动POS的具体数量D、分行对商户拟采取的日常管理措施、风险控制措施

支行定期对特约商户POS设备使用情况进行监督、检查,如商户不配合纠正问题,可对风险商户采取以下哪几种方式降低风险()A、对商户罚款B、停机C、撤机D、扣收设备押金

多选题POS机具风险管理中必须包括以下哪些个条款()A要求商户在POS设备安装完毕后必须原件配套使用B明确POS等机具的产权所有.POS数量与型号,并明确规定商户不得将机具转让或转借C商户如发生停业.倒闭等情况时,应及时通知收单机构收回POS机具D协议终止后,商户应及时归还POS设备

多选题下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有()。A收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的B收单行认定商户确实存在风险,但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的C收单行认定为正常商户,但总行后续监控发现商户存在较大风险的D总行认定存在较大风险,须立即关闭的

多选题支行定期对特约商户POS设备使用情况进行监督、检查,如商户不配合纠正问题,可对风险商户采取以下哪几种方式降低风险()A对商户罚款B停机C撤机D扣收设备押金

判断题商户收单业务是指收单机构通过POS等机具向特约商户提供的受理银行卡交易及资金结算等金融服务,收单机构可单方面决定向商户收取的手续费比例或金额。A对B错

多选题特约商户管理员应对辖内的特约商户进行分类管理,建立专门的技术、业务登记簿,内容包括商户的()等。A基本情况B征信状况C经营状况DPOS机台数E经办银行卡业务人员

多选题商户的移动POS申请需要包括的主要内容有()。A特约商户的基本情况B申请移动POS的原因及必要性C申请移动POS的具体数量D分行对商户拟采取的日常管理措施、风险控制措施

多选题为防范通过POS机具欺诈致使客户资金损失的风险,银行应严格管理特约商户及POS机具,具体措施包括有()A严格特约商户准入门槛、资质审查和授信标准B在充分了解经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信前提下审慎发展特约商户C周密设计与特约商户的合作协议,明确其应当承担的银行卡审核、持卡人签名核对等重要义务D切实做好特约商户的风险教育和技能培训,提高其防范欺诈的主动性和能力E加强特约商户对现场检查和非现场监控,注意分析比较特约商户的交易频率、交易金额及变化状况,及时发现并制止相关违法违规行为

多选题建设银行要对商户POS交易进行监控,对商户经营中出现异样情况()分析可能出现的问题,开展交易情况调查并采取相应措施。A商户疑似套现B商户交易额巨大C商户交易量骤增骤减DPOS机使用频率频繁

判断题对于1个月不发生业务的商户,特约商户管理员须收回POS机具,取消商户银行卡收单业务资格,季节性经营的商户除外。A对B错

多选题要建立:()A完备的商户档案B保存商户准入的证明文件复印件C风险评估报告、商户培训、POS机管理、商户信息变化D对商户的现场检查和非现场监控情况

判断题要建立完备的商户档案,保存商户准入的证明文件复印件、风险评估报告、商户培训、POS机管理、商户信息变化、对商户的现场检查和非现场监控情况等文件资料。()A对B错

判断题县级联社需配备专门的POS管理员(兼特约商户管理员),负责特约商户的POS维护和管理。A对B错