多选题对于持“台湾往来大陆通行证”等非居民身份证办理开户业务的客户，柜员必须就哪些事项予以询问和确认：（）。A开户原因B住址C开户用途D证件有效期
多选题
对于持“台湾往来大陆通行证”等非居民身份证办理开户业务的客户，柜员必须就哪些事项予以询问和确认：（）。
A
开户原因
B
住址
C
开户用途
D
证件有效期
参考解析
解析：
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下列不需要进行国际收支申报的业务是() A、王先生持军官证办理银邮发汇2000美元B、张女士持身份证办理西联收汇2000美元C、李女士持台湾居民往来大陆通行证办理西联发汇2000美元D、李先生持港澳居民往来内地通行证收到入账汇款2000美元
对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民，柜面人员应做好以下（）风险防范措施。A、与客户确认开户原因、住址、开户用途等信息B、如客户出具在职证明、收入证明等辅助身份证明材料，应拨打114电话查询或通过企业信息查询平台等网络查询方式核对单位信息C、如能查询到客户单位信息，应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工，核实在职证明、收入证明的真实性D、若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况，在开立账户后应马上对账户进行“只收不付”设置
多选题中国民生银行《柜台个人客户身份识别和身份信息资料管理规定》要求，以下做法正确的是：（）A未成年人持户口簿办理业务的，应在英文地址栏录入其监护人姓名及其有效身份证件号码B如发生不同客户持有的有效身份证件种类、号码完全相同的情况，柜员不得办理C柜员在建立客户信息时，应事先采取询问客户或根据姓名、证件种类及号码等要素查询综合业务系统等方式确认是否已存在信息，避免重复建立D港澳居民往来内地通行证和台湾居民来往大陆通行证的号码中均含有持有人终身号可以审核
多选题对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民，柜面人员应做好以下（）风险防范措施。A与客户确认开户原因、住址、开户用途等信息B如客户出具在职证明、收入证明等辅助身份证明材料，应拨打114电话查询或通过企业信息查询平台等网络查询方式核对单位信息C如能查询到客户单位信息，应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工，核实在职证明、收入证明的真实性D若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况，在开立账户后应马上对账户进行“只收不付”设置