多选题柜员办理资金汇划业务时,应审核()。A结算业务申请书必须记载的各项内容是否齐全、正确B汇款人账户内是否有足够支付的余额C汇款人的签章是否与预留银行签章相符D结算业务申请书上填明的汇款日期是否为当天E对填明“现金”字样的结算业务申请书,还应审查汇款人和收款人是否均为个人
多选题
柜员办理资金汇划业务时,应审核()。
A
结算业务申请书必须记载的各项内容是否齐全、正确
B
汇款人账户内是否有足够支付的余额
C
汇款人的签章是否与预留银行签章相符
D
结算业务申请书上填明的汇款日期是否为当天
E
对填明“现金”字样的结算业务申请书,还应审查汇款人和收款人是否均为个人
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柜员接到办理往账业务的相关凭证,重点审核以下内容( )。A、凭证是否符合支付结算办法的有关规定,要素是否齐全、正确B、联次和附件是否完整,各联次要素是否一致,是否超过有效期限"C、加急汇兑业务应与客户确认收款人账号户名无误,申请人是否在结算业务申请书上标记“加急”"D、汇款人和收款人均为个人,需要在汇入行支取现金的,是否在个人结算业务申请书大写汇款金额前注明“现金”字样
柜员办理资金汇划业务时,应审核()。A、结算业务申请书必须记载的各项内容是否齐全、正确B、汇款人账户内是否有足够支付的余额C、汇款人的签章是否与预留银行签章相符D、结算业务申请书上填明的汇款日期是否为当天E、对填明“现金”字样的结算业务申请书,还应审查汇款人和收款人是否均为个人
签发汇款人和收款人均为个人的现金银行汇票业务应审核()。A、申请书记载事项是否齐全,内容有无更改痕迹。B、金额,出票日期,收款人名称是否有更改。C、各联次内容是否一致,大小写金额是否一致。D、申请人和收款人是否均为个人,是否填写代理付款行名称。E、是否在“汇款金额”栏大写金额前填明“现金”字样,并交存现金。
柜员收到汇款人提交的一式三联“结算业务申请书”,应审查以下()内容。A、凭证必须记载的各项内容是否齐全,正确,清晰;B、汇款人账户内是否有足够支付的余额;C、汇款人的签章是否与预留银行签章相符;D、汇款凭证上填明的汇款日期是否为当天;E、对填明“现金”字样的结算业务申请书,还应审查汇款人和收款人是否均为个人;F、需提交验效身份证件或者其他身份证明文件原件及复印件的,是否提交。
网点柜员受理银行本票业务应进行以下合规审查().A、审核“结算业务申请书”是否真实、有效B、申请书内容填写是否齐全正确,大小写金额是否相符C、申请人为单位的,申请书上是否加盖预留银行印鉴D、申请书大写金额前填明“现金”字样的,申请人和收款人必须均为个人,大小写金额与实交现金数额必须相符。
办理汇兑业务,需审核的要素有()。A、支取方式为支付密码的,支付密码是否正确B、支票及结算业务申请书内容是否齐全、正确C、汇款人账户内是否有足够支付金额D、预留银行签章是否相符E、大额汇款是否提供有效身份证件
柜员受理申请人提交的银行汇票申请书时,应认真审查()A、银行汇票申请书上的签章是否为预留银行的签章B、银行汇票申请书上收款人名称、申请金额、申请日期是否更改C、银行汇票申请书填明现金字样的,申请人和收款人是否均为个人,是否在申请书上填明代理付款行名称D、申请人要求汇票不得转让,是否在申请书的备注栏内注明不得转让字样
收到客户交来的“结算业务申请书”申请办理汇兑业务时,经办员应审核()。A、根据《支付结算办法》及有关规定审查凭证必须记载的各项要素是否齐全、正确B、汇款人账户是否有足够支付的余额C、印鉴是否相符D、如该客户使用支付密码的,应按有关规定进行相关要素的审核
柜员受理申请人提交的银行汇票申请书时,应认真审查()。A、银行汇票申请书上的签章是否为预留银行的签章B、银行汇票申请书上收款人名称、申请金额、申请日期是否更改C、银行汇票申请书填明“现金”字样的,申请人和收款人是否均为个人,是否在申请书上填明代理付款行名称D、申请人要求汇票不得转让,是否在申请书的“备注”栏内注明“不得转让”字样
以下属于汇出汇款的业务审核要求的是()A、《结算业务委托书》必须记载的各项内容是否齐全、正确B、汇款人账户内是否有足够支付的余额C、汇款人的签章是否与预留银行签章相符D、汇款凭证上填明的汇款日期是否为当天E、对填明"现金"字样的《结算业务委托书》,还应审查汇款人和收款人是否均为个人
收到申请人提交的系统内汇兑业务申请书后,柜员应重点审核的要素不包括()。A、使用的申请书是否正确,必须记载的各项内容是否齐全、正确。B、客户填写的收款人账号户名是否正确。C、汇款人的签章是否与预留银行签章相符。D、书写是否清晰,各联是否套写、联次是否齐全。
多选题以下属于汇出汇款的业务审核要求的是()A《结算业务委托书》必须记载的各项内容是否齐全、正确B汇款人账户内是否有足够支付的余额C汇款人的签章是否与预留银行签章相符D汇款凭证上填明的汇款日期是否为当天E对填明现金字样的《结算业务委托书》,还应审查汇款人和收款人是否均为个人
多选题柜员接到办理往账业务的相关凭证,重点审核以下内容()。A凭证是否符合支付结算办法的有关规定,要素是否齐全、正确B联次和附件是否完整,各联次要素是否一致,是否超过有效期限C加急汇兑业务应与客户确认收款人账号户名无误,申请人是否在结算业务申请书上标记“加急”D汇款人和收款人均为个人,需要在汇入行支取现金的,是否在个人结算业务申请书大写汇款金额前注明“现金”字样
多选题柜员受理申请人提交的银行汇票申请书时,应认真审查()A银行汇票申请书上的签章是否为预留银行的签章B银行汇票申请书上收款人名称、申请金额、申请日期是否更改C银行汇票申请书填明现金字样的,申请人和收款人是否均为个人,是否在申请书上填明代理付款行名称D申请人要求汇票不得转让,是否在申请书的备注栏内注明不得转让字样
多选题支付系统对公贷记往账汇兑业务中,经办员应该审核哪些内容()。A客户提交的结算业务申请书各项要素是否齐全、正确B汇款人账户是否有足够支付的余额C印鉴是否相符D若该客户使用支付密码,按有关规定审核凭证上的支付密码域等要素
多选题柜员收到申请人提交的汇票申请书后,应审查的内容有()。A凭证所填要素是否齐全、正确,联次和附件是否完整,各联次要素是否一致B申请人签章是否与预留银行印鉴相符C大小写金额是否一致、正确D办理现金银行汇票的是否填明代理付款行名称,是否在“汇款金额”栏大写金额前填明“现金”字样,收款人和申请人是否均为个人且交存现金
多选题银行汇票签发出票社受理、审查内容()A审查申请书内容是否填写齐全、正确,其签章是否为预留银行印鉴B转账签发的,其账户是否有足够的金额C申请书填明“现金”字样的,申请人和收款人是否均为个人,现金汇票是否填明代理付款行名称D清点现金是否无误
多选题签发汇款人和收款人均为个人的现金银行汇票业务应审核()。A申请书记载事项是否齐全,内容有无更改痕迹。B金额,出票日期,收款人名称是否有更改。C各联次内容是否一致,大小写金额是否一致。D申请人和收款人是否均为个人,是否填写代理付款行名称。E是否在“汇款金额”栏大写金额前填明“现金”字样,并交存现金。
多选题柜员接到出票申请人办理银行汇票业务,提交的结算业务申请书应审查的内容包括()。A凭证所填要素是否齐全、正确、清晰、联次是否完整,各联次要素是否一致B申请人签章是否与预留银行印鉴相符,约定使用支付密码的,是否填写支付密码C大小写金额是否一致、正确。D办理现金银行汇票,是否在大写金额前填明“现金”字样,收款人和申请人是否均为个人,全国银行汇和省辖银行汇票是否填明代理付款行名称
多选题收到客户交来的“结算业务申请书”申请办理汇兑业务时,经办员应审核()。A根据《支付结算办法》及有关规定审查凭证必须记载的各项要素是否齐全、正确B汇款人账户是否有足够支付的余额C印鉴是否相符D如该客户使用支付密码的,应按有关规定进行相关要素的审核
多选题办理汇兑业务,需审核的要素有()。A支取方式为支付密码的,支付密码是否正确B支票及结算业务申请书内容是否齐全、正确C汇款人账户内是否有足够支付金额D预留银行签章是否相符E大额汇款是否提供有效身份证件
多选题网点柜员受理银行本票业务应进行以下合规审查().A审核“结算业务申请书”是否真实、有效B申请书内容填写是否齐全正确,大小写金额是否相符C申请人为单位的,申请书上是否加盖预留银行印鉴D申请书大写金额前填明“现金”字样的,申请人和收款人必须均为个人,大小写金额与实交现金数额必须相符。
多选题柜员收到汇款人提交的一式三联“结算业务申请书”,应审查以下()内容。A凭证必须记载的各项内容是否齐全,正确,清晰;B汇款人账户内是否有足够支付的余额;C汇款人的签章是否与预留银行签章相符;D汇款凭证上填明的汇款日期是否为当天;E对填明“现金”字样的结算业务申请书,还应审查汇款人和收款人是否均为个人;F需提交验效身份证件或者其他身份证明文件原件及复印件的,是否提交。