多选题鼓励银行充分利用（）等合法、有效的信息平台，交叉验证企业身份信息，提高开户审核效率和准确度。A银行数据库B政府数据库C征信数据库D商业数据库E工商数据库
多选题
鼓励银行充分利用（）等合法、有效的信息平台，交叉验证企业身份信息，提高开户审核效率和准确度。
A
银行数据库
B
政府数据库
C
征信数据库
D
商业数据库
E
工商数据库
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解析：
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相关考题：
我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。 A、真实性B、有效性C、合规性D、合法性
个人客户办理网上银行时，银行营业网点经办人员应()。A.审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请B.检测注册账户凭证原件(银行卡或存折等)的真实性C.在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证D.通过刷卡(或存折)验证磁道信息和密码
各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息，√于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在（）等张贴告示的方法集中提示，鼓励客户主动申请进行联网核查。A、营业网点B、人行行政审批大厅C、官方网站D、ATM屏幕E、以上都不是
新版GSP要求，在审核首营企业资料时，应审核其开户户名、开户银行及账号等信息，请问企业的上述信息应采用什么体现，是必须要开户许可证，还是可以将上述信息写清楚，打印出来盖企业公章确认。手写盖章是否可以？
企业申请开立外商投资企业资本金账户，下列说法正确的是：（）A、银行根据外汇局签发的开户核准件办理B、银行登陆资本项目信息系统，根据企业提交的《协议办理凭证》查询打印资本金流入控制信息表办理C、银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核企业提交的相关开户资料后直接办理D、银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核外汇局签发的核准件办理
企业申请开立外债专户，下列说法正确的是：（）A、银行根据企业提交的《协议办理凭证》，登陆外汇局资本项目信息系统查询并打印该笔外债的控制信息表后办理B、银行登陆外商直接投资信息管理系统，查询打印并反馈开户核准件后办理C、银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核企业提交的相关开户资料后直接办理D、银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核外汇局签发的核准件办理
对公线上开户全面简化单位账户开户流程，以下说法正确的是：（）。A、在开户环节为基层人员减负，减少尽职调查工作量，仅需对“注册地址和经营（联系）地址不一致”、“国家企业信用信息公示系统无法对客户提供的证照信息进行确认”、“较高风险客户”、“符合互联网金融或类金融企业特征的客户”和“银行类同业客户”等5种场景进一步信息核实B、与工商数据平台互联互通，使用人脸识别和联网核查等科技手段，助力银行对客户身份和客户信息进行识别和核实C、将开户网点客户经理和营运人员处理的工商信息比对、人行账户信息查询及账户关联人身份核查整合迁移至金融服务中心处理，推进基层营业机构“优柜压柜”
企业申请开立经常项目外汇结算账户时，下列说法正确的是：（）A、银行根据外汇局签发的开户核准件办理B、银行审核企业提交的相关开户资料后直接办理C、银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核企业提交的相关开户资料后直接办理D、银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核外汇局签发的核准件办理
个人客户办理网上银行时，银行营业网点经办人员应（）。A、审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请B、检测注册账户凭证原件（银行卡或存折等）的真实性C、在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证D、通过刷卡（或存折）验证磁道信息和密码
柜员验证客户身份时，需将系统返回的客户信息与申请表信息、客户有效身份证件信息、银行卡/折信息、客户本人等一一核对，确保客户身份的真实、有效。如果客户所持证件信息与系统返回信息存在不符的，柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件。（）
多选题《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息，具体规则如下：（）A如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。B如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。C如客户身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。D如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。E如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。
判断题柜员验证客户身份时，需将系统返回的客户信息与申请表信息、客户有效身份证件信息、银行卡/折信息、客户本人等一一核对，确保客户身份的真实、有效如果客户所持证件信息与系统返回信息存在不符的，柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件（）A对B错
判断题各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息，对于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在营业网点、官方网站、ATM屏幕等张贴告示的方法集中提示，鼓励客户主动申请进行联网核查。（）A对B错
多选题开户和客户信息变动风险管控要求（）。A提高客户信息采集准确性B增加开户环节短信验证功能C加强可疑交易监控D强化客户信息变动背景真实性审核