多选题分支行大额收付汇业务在规定时间内上报的《收付汇申报联系单》包括以下要素()。A币种B金额C起息日D客户名称E支行名称

多选题
分支行大额收付汇业务在规定时间内上报的《收付汇申报联系单》包括以下要素()。
A

币种

B

金额

C

起息日

D

客户名称

E

支行名称


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商业银行办理结汇、售汇和付汇业务,应当对业务的( )实行恰当的职责分离,并严格执行内部管理和检查制度,确保结汇、售汇和收付汇业务的合规性。A.审批B.操作C.监督D.会计记录

《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当按照以下()规定办理。A、不得办理90天以上(不含)的延期付款业务、不得签订包含90天以上(不含)收汇条款的出口合同B、可以办理转口贸易外汇收支C、逐笔到所在地外汇局办理登记手续D、企业为跨国集团集中收付汇成员公司的,该企业不得继续办理集中收付汇业务

在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类()A、连续两个对账周期对账失败的账户B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户E、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

在申报系统中,以下哪些情况须对原申报单做以删除后,重新输入申报信息()。A、收付汇币种错B、申报主体性质错C、组织机构代码错D、收付汇金额错

银行对分支行大额结售汇申报管理要求,金额超过500万美元的大额结售汇业务,分支行须提前一个工作日上报总行

在国际收支网上申报系统中,对于涉外收入申报单,录入申报信息要求申报日期()。A、小于收付汇日期,大于等于当前系统日期B、大于等于收付汇日期,大于等于当前系统日期C、小于收付汇日期,小于等于当前系统日期D、大于等于收付汇日期,小于等于当前系统日期

分支行大额收付汇业务在规定时间内上报的《收付汇申报联系单》包括以下要素()。A、币种B、金额C、起息日D、客户名称E、支行名称

C类企业为跨国集团集中收付成员公司的,该企业不得继续办理集中收付汇业务;C类企业为跨国集团集中收付汇主办企业的,停止整个集团的集中收付汇业务()

贸易收付汇申报数据错误原因主要包括()等信息与实际业务情况不符。A、企业代码B、收付汇同期C、币种和金额D、收付汇性质E、交易编码

银行业务监测信息类别包括下列()。A、为不在名录企业办理收付汇B、未凭登记表为C类企业办理收付汇C、超登记金额收付汇D、B类企业超额度未登记收付汇E、企业内部转帐情况

在江苏农信银行卡收单业务中,申报单位上报商户资料时,以下属于商户注册表中的必填项的是()。A、法人代表姓名、职务B、税务登记号C、联系人姓名、电话D、负责安装POS机具的工作人员姓名

大额资金汇划核实登记簿:用于登记大额资金汇划核实情况,登记内容包括()A、支行联系人B、接听电话人C、联系电话D、核实内容E、核实结果

支行上报信贷事项的行文至少要包括()。A、客户基本情况B、申报事项的相关情况C、申报理由D、支行申报意见E、监管方案

下列业务未上收,仍在支行处理的是()A、大额来账业务B、同城票交提入业务C、收付汇业务D、银企对账业务

以下()账户应是营业机构在日常经营、管理活动中发现存疑,且必须被机构密切关注或监视的。A、未经营业机构营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户

在岸帐户资金汇往离岸帐户的,汇出行应当按照结汇、售汇及付汇管理规定和贸易进口付汇核销监管规定,严格审查有效商业单据和有效凭证,但不需要进行国际收支申报。

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多选题在申报系统中,以下哪些情况须对原申报单做以删除后,重新输入申报信息()。A收付汇币种错B申报主体性质错C组织机构代码错D收付汇金额错

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单选题下列业务未上收,仍在支行处理的是()A大额来账业务B同城票交提入业务C收付汇业务D银企对账业务

多选题大额资金汇划核实登记簿:用于登记大额资金汇划核实情况,登记内容包括()A支行联系人B接听电话人C联系电话D核实内容E核实结果

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多选题重点对账账户,需要分行检查监控岗根据预警排查情况按月上报分行对账岗维护的包括()A连续两个对账周期对账失败的账户B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户E账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户

多选题参加大额支付系统机构的退出审批程序()A县联社应提前30日申请注销撤并、撤销或停办机构的大额支付系统行号,并填写《农村信用社大额支付系统机构退出申报表》上报市办事处B市办事处审查县联社上报的《申报表》后形成书面申请报告,连同《申报表》一式四份上报省联社C省联社汇总后,在规定的时间内按要求格式上报中国人民银行济南分行批准D中国人民银行济南分行批准后,在规定时间内由清算部门注销撤并、撤销或停办机构的行号

多选题重点对账账户,需要支行上报分行对账岗维护的包括()A多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户D账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户

单选题《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,C类企业在分类监管有效期内,金融机构为其办理贸易收支业务时,应按以下标准为其办理相关手续:()A审核合同、发票后办理收付汇B审核外汇局出具的《登记表》后办理收付汇C审核合同、发票并进行电子数据核查后办理收付汇D审核外汇局出具的《登记表》并进行电子数据核查后办理收付汇