填空题可疑支付交易里所称“短期”,是指()个营业日以内。
填空题
可疑支付交易里所称“短期”,是指()个营业日以内。
参考解析
解析:
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相关考题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“短期”是指()A.3个工作日以内,含3个工作日B.10个工作日以内,含10个工作日C.5个工作日以内,含5个工作日D.2个工作日以内,含2个工作日
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条,关于可疑支付交易指出:相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”,指()以内。A、8个工作日B、10个营业日C、8个营业日D、10个日历日
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”是指()。A、5个工作日以内,含5个工作日B、10个工作日以内,含10个工作日C、5个工作日以内,不含5个工作日D、10个工作日以内,不含10个工作日
《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指()。A、5个工作日以内,含5个工作日B、5个工作日以内,不含5个工作日C、10个工作日以内,含10个工作日D、10个工作日以内,不含10个工作日
可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“短期”是指()。A、5日以内B、5个工作日以内C、10日以内D、10个工作日以内
单选题《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指()。A5个工作日以内,含5个工作日B5个工作日以内,不含5个工作日C10个工作日以内,含10个工作日D10个工作日以内,不含10个工作日
单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条,关于可疑支付交易指出:相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”,指()以内。A8个工作日B10个营业日C8个营业日D10个日历日
单选题可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“短期”是指()。A5日以内B5个工作日以内C10日以内D10个工作日以内
填空题《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指交易行为营业日每天发生()次以上,或者营业日日每天发生持续()天以上。