填空题营业网点反洗钱系统操作员每日通过()、(),查询未处理回执,修改回执中错误信息并上报。

填空题
营业网点反洗钱系统操作员每日通过()、(),查询未处理回执,修改回执中错误信息并上报。

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相关考题:

在哪里可以查询可疑交易上报的历史记录?() A、可在LA400核心业务系统中查询,查询路径:客户和组合→客户维护→M-可疑交易报送情况查询B、可在监管上报平台查询,查询路径:反洗钱→综合查询→可疑数据清单C、仅可通过手工台账登记上报记录D、无法查询

各营业网点反洗钱联络员必须在()工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息,将“未上报信息”中所有用红色标示的信息,根据其显示状态进行修改、删除后确认。A.2个B.5个C.1个D.3个

小额普通借记往报业务监控中包括()。A、未处理普通报查询B、未处理急报查询C、收到回执未处理查询D、未授权报文查询

营业网点要每日使用“916001交易实时监控”交易查询来账业务,并打印农信银支付系统专用凭证。

营业网点反洗钱系统操作员每日通过()、(),查询未处理回执,修改回执中错误信息并上报。

营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。

CTAIS系统中,操作员的口令可以通过以下哪些方式修改()。A、操作员自行修改B、由其它操作员修改C、由超级用户修改D、由局领导修改

在申报征收模块,某操作员对一份电脑通用完税证修改了号码,通过以下哪种方式可以查询到修改情况()A、通过查询统计菜单B、通过数据维护菜单C、通过系统维护菜单D、以上都不正确

联创系统的“认证测试”模块下有哪些功能()。A、窄带认证错误信息查询B、宽带认证错误信息查询C、窄带VPDN认证错误信息查询D、宽带VPDN认证错误信息查询

反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作,由()负责。A、反洗钱业务操作员B、反洗钱查询员C、反洗钱可疑报告确认员D、运行督导员

各营业网点反洗钱联络员必须在()工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息,将“未上报信息”中所有用红色标示的信息,根据其显示状态进行修改、删除后确认。A、2个B、5个C、1个D、3个

营业网点需()通过农信银系统“错账控制登记簿查询”交易查询监控本网点接收错账控制,错账解控报文的情况。A、每日B、每旬C、每月D、每季

企业操作员更换时,营业网点应如何操作()A、企业自行更换B、营业网点修改操作员姓名C、先删除原操作员,再建立新操作员D、不用操作,系统自动更新

操作员信息栏中的“操作员标识”在新增操作员时无需填写,注册后系统自动赋予标识(回执中打印),由银行人员将系统自动赋予的标识填入此栏。()

根据操作员操作权限,反洗钱监测系统中操作员种类有()A、系统管理员B、总行管理员C、补录员D、审核员E、总行上报员

通过()交易,查询本行是否有影像交换业务回执。A、0721确认影像交换业务回执B、0724查询多笔影像交换业务回执C、0770小额支付系统待处理业务汇总信息D、5711登记提出业务登记簿

多选题CTAIS系统中,操作员的口令可以通过以下哪些方式修改()。A操作员自行修改B由其它操作员修改C由超级用户修改D由局领导修改

单选题营业网点需()通过农信银系统“错账控制登记簿查询”交易查询监控本网点接收错账控制,错账解控报文的情况。A每日B每旬C每月D每季

单选题各营业网点反洗钱联络员必须在()工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息,将“未上报信息”中所有用红色标示的信息,根据其显示状态进行修改、删除后确认。A2个B5个C1个D3个

单选题外汇监管数据报送中,平台查询修改补录流程中,若校验通过,()。A返回错误信息给录入员,重新修改并申报B返回查询发送状态为“有效”、“已申报”、“申报失败”的数据C返回双击相关记录进行修改D操作状态变为“修改”或“删除”

单选题反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作,由()负责。A反洗钱业务操作员B反洗钱查询员C反洗钱可疑报告确认员D运行督导员

判断题操作员信息栏中的“操作员标识”在新增操作员时无需填写,注册后系统自动赋予标识(回执中打印),由银行人员将系统自动赋予的标识填入此栏。()A对B错

多选题大额支付系统中,业务来账监控要监控哪些队列?()A往账错误回执状态查询B未处理急报查询C未处理普通报查询D未授权报文查询

多选题根据操作员操作权限,反洗钱监测系统中操作员种类有()A系统管理员B总行管理员C补录员D审核员E总行上报员

判断题营业网点要每日使用“916001交易实时监控”交易查询来账业务,并打印农信银支付系统专用凭证。A对B错

多选题小额普通借记往报业务监控中包括()。A未处理普通报查询B未处理急报查询C收到回执未处理查询D未授权报文查询

填空题营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。