判断题健全风险、合规、稽核部门,全面推行网点负责人第一责任人制度,建立监督检查防线。A对B错

判断题
健全风险、合规、稽核部门,全面推行网点负责人第一责任人制度,建立监督检查防线。
A

B


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多选题农行员工在未经审批情况下带外来人员进入机房重地参观,指出相关责任人违反的条款及应给予的处分档次()。A违反规定允许他人进入机房重地的B技术人员未经审批参与办理柜台业务或处理账务的C记过至撤职D警告至记过

多选题违反外汇局有关国际收支申报的要求,对应申报的数据未进行申报,造成严重漏报的情况。()A警告B记大过,降级C留用察看D撤职

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多选题严禁员工组织、参与()。A业务产品营销活动B产品推介和宣传C民间融资D非法集资

多选题下列关于个人代理他人开立活期存款账户说法正确的有()。A对被代理人的居民身份证进行联网核查B对代理人的居民身份证进行联网核查C系统提示被代理人未留存证件复印件的应留存证件复印件D不需留存代理人证件的复印件

单选题下列关于集中版银保通业务表述错误的有()。A办理除代收续期缴费以外的“银保通”柜台业务,客户可以持本人有效证件和其他相关资料到银行柜台办理,也可以委托他人代办B补打保单必须在确认原保单收回,并经运营主管审批后补打出单C柜员不能在任何保险公司的任何单证(包括银保通单证)上加盖任何章或签名D对于手工签发的代理新保业务须经运营主管审批后,柜员选择“9273手工代理新保信息补录”交易处理。如补录有误,柜员选择“9256保单信息更改”交易处理

多选题柜员临时离柜,应将()及其他应存放物品入柜员现金箱上锁保管(在营业场所内但在本人视线范围外)。A现金B重要空白凭证C业务印章D印鉴卡

单选题对于不同类型的账户采取不同的对账周期。其他账户每()至少核对一次。A旬B月C季D年

多选题案防工作台账内容包括:(),各类业务风险自查、排查工作的开展情况,员工轮岗、强制休假、异常行为排查、员工谈心及家访等人员管理情况等。A案防工作的部署情况B各类教育、培训的开展情况C所发现问题的整改落实与处理情况D开户、对账、大额划付等案防要求落实情况

单选题()是一种比较特殊的透支情况,开通透支后可直接使用,不需要设定额度管理企业,也不用维护透支额度,透支后不转隔夜,而是借贷方分别计息。AVIP可透支户B同业存款可透支户C个人存款可透支户D银行卡存款可透支户

多选题办理整存整取存款部分提前支取的注意事项()。A柜员须认真核查存款人及代理人身份证件B新存单的支控、通兑方式与旧存单一致C旧存单背面、存款凭条和利息及代扣税清单上存款人或代理人的签名D柜员必须办理身份证联网核查

多选题以下属《员工行为守则》中普遍性规范的是:()A爱岗敬业、诚实守信B勤勉尽职、依法合规C公平竞争、廉洁自律D专业高效、客户至上

单选题通用核算子系统主要处理()账务。A存款B贷款C企业外部D银行内部

判断题甲员工撰写了一篇业务调研报告,乙员工未经甲员工同意,以自己的名义在公开刊物发表。A对B错

单选题资金池的资金归集业务收费系统在()向指定的付费账户收取费用。A资金归集业务发生时B每月24日C资金归集业务发生日终清算时D每月25日

多选题柜员必须留存客户身份证复印件的业务有()。A开立存单ABIS中无该客户身份信息B开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”C借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息D借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”

单选题未对不符合国家产业政策、信贷政策和贷款条件的信贷业务按规定进行风险提示的,给予相关责任人()处分。A警告至记大过B降级C撤职,留用察看D解除劳动合同

判断题在贸易通系统中收到划付银行承兑汇票,经办行柜员根据业务实际需要,通过网内往来或大、小额支付系统,或使用同城票据交换方式向收款人划付款项。A对B错

单选题以存单、国债、债券、保单、票据、仓单、提单等权利凭证质押的,权利凭证视同()管理。A现金B有价单证C重要凭证D代保管有价值品

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