问答题《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中所称金融机构从业人员包括哪些？
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《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中所称金融机构从业人员包括哪些？
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单选题下列描述中，属于自助设备安置风险表现的是（）A设备设置地点偏僻，环境杂乱，不法分子在持卡人取款或银行（信用社）工作人员进行加卸钞、清机等操作时，实施抢劫B监控设施不能正常工作，存在监控盲区或者监控录像不连续C监控探头安装不合理，监控探头对着ATM的密码键盘，能清晰地录下持卡人输入密码D自助银行报警系统工作不正常，客户办理业务遇到危险时不能提供相应的保护
多选题银监会提出银行业金融机构案件整改要做到“六挂钩”，“六挂钩”具体指什么（）A实行将案件与行政许可和行政审批挂钩B将案件与行政处罚和纪律处理挂钩C将案件与移交司法机关处理挂钩D将案件与经营效益挂钩E将案件与银行业评级挂钩F将案件与高管人员动态监管挂钩
单选题质押贷款发放环节的风险防控措施（）A动产质押的，应移交给承贷单位指定的第三方占管或租用仓库占管，同时应办理财产保险B健全内部控制规章制度，落实质押物保管责任C妥善保管质押物返还资料D借款合同与质押合同，必须由借款人和质押物所有权人在营业场所面签
单选题关于尾箱的风险防控，做法正确的是（）A日间交接、日终扎帐时，柜员分币种按照系统记载的现金库存与尾箱中的实际票面进行核对，只准以账碰钱，不得以钱碰账B下解押运的尾箱，押运员应将尾箱送入营业厅C上解押运的尾箱，柜员在运钞车未到达前将尾箱提出柜台区等候，并严格做好安全防护D柜员尾箱出入网点库时，严格执行“五同规定”—同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库，使柜员之间相互监督和相互制约
单选题下列哪项不属于建立案件综合治理长效机制“十项措施”？（）A完善相关法律法规，加大对银行业犯罪的打击力度B实行重大案件责任追究制度，切实落实各级领导责任C完善信贷统计相关制度，加强对中介机构管理D积极推进国有商业银行改革，完善公司治理结构
多选题下列描述中，属于贷记卡申请与受理环节的风险表现的是（）A申请人伪造身份资料、冒用他人身份办理贷记卡B不法分子利用非法获取的身份信息，通过透支手段，占用、侵占银行资金，谋求非法利益C申请人或银行工作人员与申请人内外勾结，办理贷记卡骗取授信额度D贷记卡及密码交付未按照规定直接、安全交付申请人本人，由他人代领或被冒领
多选题按照《房地产管理法》的规定，下列房地产不得转让（）。A以出让方式取得土地使用权的，未按合同约定支付土地使用权出让金B共有房地产，未经其他共有人书面同意C权属有争议的房地产D未依法登记领取权属证书的
多选题根据《票据法》的规定，下列有关票据背书的表述中，正确的有（）。A背书人在背书时记载“不得转让”字样的，被背书人再行背书无效B背书附条件的，背书无效C部分转让票据权利的背书无效D分别转让票据权利的背书无效
单选题商业银行应当将加强内部控制作为操作风险管理的有效手段，但内控措施不应包括（）。A部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分离，以避免潜在的利益冲突B重要岗位或敏感环节员工八小时内外行为规范C对接触和使用银行资产的记录进行安全监控D定期对资产负债的匹配状况进行评估分析
单选题甲是A银行的信贷员，甲的姐姐开办了一家B公司，B公司资金紧张，请求甲帮忙贷款，并且无任何抵押等担保方式，但甲隐瞒这一事实，向B公司发放了信用贷款，给A银行造成了重大损失，对于以上情形，以下说法错误的是（）。AB公司属于甲的关系人B甲的行为构成一般违规，不构成刑法上的犯罪C甲的犯罪行为应当从重处罚D甲构成了违法发放贷款罪
单选题《商业银行合规风险管理指引》适用范围是（）A在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外资独资银行和外国银行分行B在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外资独资银行C在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外资独资银行、外国银行分行D在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行和外国
单选题下列关于票据贴现的说法不正确的是（）A贴现仅适用于银行汇票，而不能适用于商业汇票B贴现通过背书方式进行C贴现是一种票据转让行为D贴现是一种银行授信行为