多选题金融机构认为有嫌疑的存款业务，必须及时报告，备案内容主要包括（）若系银行卡转帐，还要注明付款方户名及帐号。A开户行；B存款人姓名、有效身份证件号码；C存款时间；D存款金额、种类、期限、利率。
多选题
金融机构认为有嫌疑的存款业务，必须及时报告，备案内容主要包括（）若系银行卡转帐，还要注明付款方户名及帐号。
A
开户行；
B
存款人姓名、有效身份证件号码；
C
存款时间；
D
存款金额、种类、期限、利率。
参考解析
解析：
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关于借记卡现金存款业务，说法正确的有（）。A、办理现金存款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理B、无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式C、同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件D、办理无卡存现时，须要求存款人提供持卡人姓名、卡号，存现金额1万元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件
金融机构认为有嫌疑的存款业务，必须及时报告，备案内容主要包括（）若系银行卡转帐，还要注明付款方户名及帐号。A、开户行；B、存款人姓名、有效身份证件号码；C、存款时间；D、存款金额、种类、期限、利率。
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单选题关于无卡存款业务，以下说法错误的是（）。A无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式B同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件C同一客户经常在本营业机构办理无卡存款业务，可以留存一张身份证件复印件专夹保管，并确保该交易可以跟踪核对D存现金额5000元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件，且须核对卡号、户名相符后，再将资金入账
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