多选题按照《信托公司受托境外理财业务管理暂行办法》规定，信托公司开办受托境外理财业务应当具备满足受托境外理财业务需要的风险分析技术和风险控制系统；具有满足受托境外理财业务需要的（）在信托业务与固有业务之间建立了有效的隔离机制。A营业场所B计算机系统C安全防范设施D其他相关设施
多选题
按照《信托公司受托境外理财业务管理暂行办法》规定，信托公司开办受托境外理财业务应当具备满足受托境外理财业务需要的风险分析技术和风险控制系统；具有满足受托境外理财业务需要的（）在信托业务与固有业务之间建立了有效的隔离机制。
A
营业场所
B
计算机系统
C
安全防范设施
D
其他相关设施
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多选题依据《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法（2015年6号令）》规定，设立货币经纪公司法人机构应当具备以下条件：（）A有符合规定条件的出资人B注册资本为一次性实缴货币资本，最低限额为1000万元人民币或者等值的可自由兑换货币C有符合任职资格条件的董事、高级管理人员和熟悉货币经纪业务的合格从业人员D从业人员中应有60％以上从事过金融工作或相关经济工作
多选题按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，信用卡申请材料中的“重要提示”应当包含（）等内容。A申请信用卡的基本条件、所需基本申请资料B计结息规则、年费/滞纳金/超限费收取方式C阅读领用合同（协议）并签字的提示、申请人信息的安全保密提示、非法使用信用卡行为相关的法律责任和处理措施的提示D其他对申请人信用和权利义务有重大影响的内容等信息
判断题按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当严格执行资本充足率监管要求，将未使用的信用卡授信额度，纳入承诺项目中的“其他承诺”子项计算表外加权风险资产，适用30%的信用转换系数和根据信用卡交易主体确定的相应风险权重。（）A对B错
多选题按照《中国银监会办公厅关于印发加强农村商业银行三农金融服务机制建设监管指引的通知》规定，农村商业银行应在本-行全面风险管理体系架构内，根据三农金融业务和自身特点，制定三农金融业务的风险管理（）。A政策B制度C流程D框架
判断题某商业银行投资入股新东方保险公司，为确保对保险公司公司治理、经营决策、业务运行、风险控制、人事管理、财务管理等方面的控制和隔离，根据《商业银行投资保险公司股权试点管理办法》的规定，银行派遣其风险总监兼任保险公司总经理。该名风险总监保留其银行内部的职等并银行发放薪酬待遇。（）A对B错
单选题以下关于银行卡分类说明错误的是（）。A银行卡包括信用卡和借记卡B银行卡按币种不同分为人民币卡、外币卡C按发行对象不同分为单位卡（商务卡）、个人卡D按信息载体不同分为实体卡、芯片（IC）卡
单选题根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡业务是指发卡银行基于对客户的评估结果，与符合条件的客户签约发放信用卡并提供的相关银行服务。以下选项不属于发卡业务的是（）。A营销推广B交易处理C争议处理D资金垫付
多选题信托公司股东应当具备法律、行政法规和中国银行业监督管理委员会规定的资格条件，并经中国银监会批准。信托公司股东应当作出（）承诺。A入股有利于信托公司的持续、稳健发展B持股未满三年不转让所持股份，但上市信托公司除外C不质押所持有的信托公司股权D不以所持有的信托公司股权设立信托
单选题按照《福建省县级农村信用合作联社示范章程》规定，县（市、区）农村信用合作联社的理事会例会每年应至少召开（）次，于会议召开（）日前书面通知全体理事。代表（）以上表决权的社员代表、（）以上的理事或者监事会，可以提议召开理事会临时会议。（）A5，10，1/10，1/3B4，10，1/10，1/3C3，10，1/10，1/2D4，10，1/10，1/2
判断题根据《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》，外国银行将其在中国境内的分行改制为由其总行单独出资的外商独资银行的，经中国银监会批准，原外国银行分行的营运资金经合并验资可以转为外商独资银行的注册资本，也可以转回其总行。（）A对B错
判断题甲县农村信用合作联社拟任命张三为联社主任，经查张三的情况如下：张三，30周岁，信用社工作满8周年，调入本信用联社工作满3个月，原是乙县信用联社副主任；大专学历；张三本人持有乙县联社股金100万股，乙县联社目前股本金为2亿股；张三妻子持有甲县联社股金50万股，张三妻子任职于甲公司，职位为总经理，甲公司持有甲县联社股金1000万股，甲县联社目前股本金为3亿股。根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（中国银监会令2015年第3号）文相关规定，张三的学历、从业年限未达到任职资格条件。（）A对B错
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多选题按照《消费金融公司试点管理办法》规定，消费金融公司应遵守下列监管指标要求，包括：（）A资本充足率不低于银监会有关监管要求B投资余额不高于资本净额的20%C资产损失准备充足率不低于100%D同业拆入资金余额不高于资本净额的150%
判断题依照《信托投资公司信息披露管理暂行办法》规定，信托投资公司应在会计报表附注中披露关联交易的总量及重大关联交易的情况。未与信托公司发生关联交易的关联方，信托公司可以不予披露。（）A对B错
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