填空题创投企业可以采取非法人制组织形式,也可以采取()组织形式。
填空题
创投企业可以采取非法人制组织形式,也可以采取()组织形式。
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多选题客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下()业务时,应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统,核验身份证信息的真伪,并在相关业务单据上打印核查记录。A开立外币账户。B5000美元的账户发汇业务。C单笔金额在等值1000美元以上(含)的现金结售汇业务。D单笔等值1万美元以上(含)的现金存取款业务。
多选题关于客户身份识别的说法正确的有().A无卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元的,需识别办理人身份B有卡存款单笔人民币5万元或等值5000美元需核对客户本人身份C有卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元是代办的,需识别代办人身份D查询信用卡欠款不需识别办理人身份E查询信用卡存款需识别客户本人身份
多选题某企业出口额60.2万美元,收汇额187.16万美元,其中预收货款126.99万美元,一般贸易货款60.17万美元,贸易信贷报告余额为0,企业被外汇局列入重点监测范围的原因是什么?()A总量差额超过了50万美元B总量差额率超过了30%C资金货物比率超过了150%D资金货物规模超过了200万美元
多选题金融机构在办理下列业务时,需要查询企业名录与分类的是()。A区外企业向区内企业支付的原料款30万美元B境内区外企业从境外机构境内账户收回的儿童玩具出口款项25万欧元C向阳公司在转口贸易项下支付进口信用证款项20万美元D向阳公司支付给境外参展代理商产品托管费1万美元