多选题基层网点应依照国家的法律法规,认真执行(),履行反洗钱义务。A反洗钱宣传制度B客户身份识别制度C反洗钱内部控制制度D客户身份资料和交易记录保存制度E大额交易和可疑交易报告制度
多选题
基层网点应依照国家的法律法规,认真执行(),履行反洗钱义务。
A
反洗钱宣传制度
B
客户身份识别制度
C
反洗钱内部控制制度
D
客户身份资料和交易记录保存制度
E
大额交易和可疑交易报告制度
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解析:
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相关考题:
作为反洗钱工作的首要责任方,如将“黑名单”系统维护和更新业务外包,仍需按照有关法律法规的要求,严格(),切实做好反洗钱工作。A、履行反洗钱义务B、履行反黑钱义务C、履行打压洗钱活动D、履行打压交易活动
多选题网点法律风险的防范与控制中,网点反洗钱工作应采取以下哪些措施?()A依据法律法规,履行反洗钱义务B在网点设立反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作C坚持勤勉尽责,遵循"了解你的客户"的原则,建立健全和执行客户身份识别制度D依法妥善保存客户身份资料和交易记录,确保重现性E组织形式多样的反洗钱宣传培训,营造良好反洗钱氛围
单选题狭义的反洗钱内部控制的对象仅指()A反洗钱法律法规所规定的义务主体。B反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
问答题金融机构应履行的反洗钱义务有哪些?