单选题客户办理续存、续取和销户业务,按照大额现金管理规定提供相关证件后,在()办理。A原开户所B任一营业网点均可C指定网点

单选题
客户办理续存、续取和销户业务,按照大额现金管理规定提供相关证件后,在()办理。
A

原开户所

B

任一营业网点均可

C

指定网点


参考解析

解析: 依据吉林银行业务流程体系文件《个人客户开户、续存、取款及销户会计操作手册》基本规定第(9)条。客户办理续存、续取和销户业务,按照大额现金管理规定提供相关证件后,在吉林银行任一营业网点均可办理。

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银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点? ( ) A.对于银行关注的帐户出现大额取现销户的情况,应考虑提交可疑交易报告并注明取现销户B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存

银行在为个人客户办理销户手续时应注意()。A.对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如斗身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存

客户申请办理人民币对公一户通销户或解约时,营业机构按照相关规定应对主账户下挂的所有二级管理主账户和分账户销户后,方可办理主账户的销户。()

商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有(  )。A. 未能正确识别假钞B. 未经授权办理大额取现业务C. 临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙D. 无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务E. 未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务

商业银行柜员在现金存取款的操作中,下列行为易造成操作风险的有(  )。A.未能正确识别假钞B.临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务E.未经授权办理大额取现业务

商业银行柜员在现金存取款的操作中,下列行为易造成操作风险的有()。A:未能正确识别假钞B:临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙C:无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务D:未审核客户有效身份证件办理大额取现业务E:未经授权办理大额取现业务

办理大额现金支付业务时,应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。

储户办理()储蓄业务时,必须出示有效身份证件。A、开户B、续存C、支取D、销户

人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。

银行在为个人客户办理销户手续时,发现交易存在可疑的,以下说法正确的是()A、对于大额取现销户的情况,应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的,可以不再提交大额交易报告。B、对大额转账销户的,在可疑交易报告中须填写交易对手信息C、对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码D、销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存

持卡人销户申请需本人办理,不受理他人代办,客户可凭本人有效身份证件和密码,在各网点办理神舟兴陇卡销户业务。

客户办理挂失后要求销户的需在书面挂失()天后,凭本人有效身份证件、密码办理,个人持卡人死亡失踪的,按照储蓄管理条例的有关规定办理销户。A、3天B、5天C、7天D、10天

下列关于股金账户销户的业务流程,说法不正确的一项是()A、客户须持股金证、身份证等相关证件前来柜台申请办理股金账户销户。B、客户须填写股金账户销户申请书。C、柜员审核客户证件等信息,经审核无误后,则可为客户办理股金账户销户。D、柜员打印股金证、批量开户明细、股金分红账户关联明细。

下列有关开立个人存款账户及无折续存业务的描述错误的是()。A、开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件,使用实名存款B、开立个人存款账户时,可使用单位证明办理C、无折续存业务客户须提供身份证件D、柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件,并摘录其有效身份证件名称及号码,留存联系电话或地址

下列关于活期批量续存说法正确的是()。A、对转账支付凭证可以通过内部账户取现后办理批量现金续存B、对转账支付凭证只能通过批量转账续存C、个人客户办理批量续存业务时须提供代理人有效证件D、单位客户办理批量续存业务时应在续存清单上加盖单位公章

客户办理活期续存业务应提供以下资料或手续()A、持折办理业务的,客户应告知柜员存款金额;B、对于办理无折续存业务的,客户必须填单并提交身份证件;C、提交现金或转账凭证。

办理结算账户销户手续时,柜员应查询该客户的哪些行内相关业务是否已经办理解约或注销()A、定期账户和保证账户B、短信通知业务C、现金管理业务D、同城提出借记未转销

多选题银行在为个人客户办理销户手续时,发现交易存在可疑的,以下说法正确的是()A对于大额取现销户的情况,应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的,可以不再提交大额交易报告。B对大额转账销户的,在可疑交易报告中须填写交易对手信息C对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码D销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存

单选题储户办理()储蓄业务时,必须出示有效身份证件。A开户B续存C支取D销户

多选题非真证件客户在办理()等系统校验证件类型和号码的业务,须填写《特殊业务申请书》凭有效身份证件、存单(折)办理,选择相关交易归真客户信息后再办理以上业务。A部分提前支取B更改支控方式C挂失D大额取现

单选题下列有关开立个人存款账户及无折续存业务的描述错误的是()。A开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件,使用实名存款B开立个人存款账户时,可使用单位证明办理C无折续存业务客户须提供身份证件D柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件,并摘录其有效身份证件名称及号码,留存联系电话或地址

多选题商业银行柜员在办理现金存取款业务时,以下行为可能存在操作风险的有( )。A临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙B无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务C未经授权办理大额取现业务D未能正确识别假钞票E未审核客户有效身份证件办理大额取现业务

判断题办理大额现金支付业务时,应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。A对B错

多选题下列关于活期批量续存说法正确的是()。A对转账支付凭证可以通过内部账户取现后办理批量现金续存B对转账支付凭证只能通过批量转账续存C个人客户办理批量续存业务时须提供代理人有效证件D单位客户办理批量续存业务时应在续存清单上加盖单位公章

单选题关于客户查询业务,下列说法正确的是:()。A柜面办理查询,客户未持存款凭证的,应由客户本人提供账/卡号,并出示有效实名证件凭密码办理,可以代办B无密户只能在开户网点办理查询,经有权人授权后办理C账户已销户的,应由客户本人提供账/卡号,出示有效实名证件办理,可以代办D有密户在网点柜面办理查询时,客户持存款凭证的,凭密码办理

多选题银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发现交易可疑,以下说法正确的是()A是大额取现销户的,银行须在可疑交易报告中注明取现销户B是大额转账销户的,可疑交易报告须完整填写交易对手信息,以记录销户后资金流向C销户后该客户已非本行客户,无需提交可疑交易报告D销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存

多选题客户办理活期续存业务应提供以下资料或手续()A持折办理业务的,客户应告知柜员存款金额;B对于办理无折续存业务的,客户必须填单并提交身份证件;C提交现金或转账凭证。