多选题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。A建立内部反洗钱机制及工作流程B及时报告大额和可疑交易C建立客户身份资料和交易记录D协助反洗钱调查E在职责范围内调查可疑交易活动

多选题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。
A

建立内部反洗钱机制及工作流程

B

及时报告大额和可疑交易

C

建立客户身份资料和交易记录

D

协助反洗钱调查

E

在职责范围内调查可疑交易活动

参考解析

解析： E选项属于中国人民银行的反洗钱职责。

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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是( )。A．协助反洗钱调查B．对反洗钱工作信息保密C．及时报告大额和可疑交易D．建立客户身份资料和交易记录E．建立内部反洗钱机制及工作流程
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《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A.金融机构B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C.银行业、证券业、保险业从业机构D.银行
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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。A、建立内部反洗钱机制及工作流程B、及时报告大额和可疑交易C、建立客户身份资料和交易记录D、协助反洗钱调查E、在职责范围内调查可疑交易活动
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判断题健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。A对B错
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