下列选项中,属于反洗钱三阶段的有()。 A.识别B.侦查C.处理D.评估
下列选项中,属于反洗钱三阶段的有()。
A.识别
B.侦查
C.处理
D.评估
相关考题:
依据《保险业反洗钱工作管理办法》(保监会令[2011]52号),下列哪个选项不属于对保险销售从业人员的反洗钱培训应当的内容。()A.反洗钱内控制度B.反洗钱法律法规和监管规定C.利用保险产品进行洗钱犯罪的典型案例D.展业中的反洗钱要求,如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等
下列选项中,属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有()。A制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C调查可疑交易活动D履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责