客户身份识别是指金融机构应依据法律规定及授权,对客户及其实际控制人在开立账户或发生金融交易时进行真实身份的审查、判断、鉴别、限制、确认或排除。()
客户身份识别是指金融机构应依据法律规定及授权,对客户及其实际控制人在开立账户或发生金融交易时进行真实身份的审查、判断、鉴别、限制、确认或排除。()
相关考题:
对于已在同一金融机构开立了账户的客户,金融机构已按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定获得并保存了相关身份资料、信息,且该客户的身份信息没有发生变化的,金融机构在为该客户办理业务时,是否应该再重复复制相同的身份资料、信息。
金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户( )。A.实名账户B.匿名账户C.真名账户D.假名账户