多选题《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）A签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B将洗钱犯罪定为刑事犯罪C洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D制定将犯罪收益查封和冻结的法律
多选题
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）
A
签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B
将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C
洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D
制定将犯罪收益查封和冻结的法律
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金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C.关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施D.对成员国开展互评估活动
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B.要求各国政府加强反洗钱金融监管C.要求各国政府建立金融情报中心D.要求各国进行反洗钱国际合作
金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标，包括以下哪些方面()A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险B.组织犯罪收入和支持恐怖主义的资金进入金融体系和其他领域，或能被上述机构发现并报告C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）。A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展。B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
（ ）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.洗钱B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理
金融行动特别工作组的工作目标是（）。A、向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B、在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C、在全球推动反洗钱专门立法D、关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。A、签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律
《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A、洗钱B、反洗钱C、犯罪D、可疑交易
金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）A、向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B、在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C、关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施D、对成员国开展互评估活动
国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）A、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》B、金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》C、埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》D、沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》
反洗钱的目标应该包括（）A、洗钱刑事犯罪化B、建立起有效的洗钱防范机制C、增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力D、提高相关机构和人员的反洗钱能力E、在国际开展卓有成效的反洗钱合作
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）A、要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B、要求各国政府加强反洗钱金融监管C、要求各国政府建立金融情报中心D、要求各国进行反洗钱国际合作
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多选题反洗钱的目标应该包括（）A洗钱刑事犯罪化B建立起有效的洗钱防范机制C增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力D提高相关机构和人员的反洗钱能力E在国际开展卓有成效的反洗钱合作
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多选题根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。A加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约B司法协助和引C参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等D其他形式的合作
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