问答题某国际信托投资公司（以下简称“国投”）总经理张某因涉嫌玩忽职守，违法向多家企业发放贷款，造成损失300多万元。2013年下半年，某厂商法定代表人刘某伪造与台商合资经营的事实，虚假出资注册成立三亚有限公司，为套取国外银行贷款以购买进口设备，刘某通过该市市长等向张某推荐，要求国投为其提供对外融资担保，刘某多次往张某家中游说，许诺事成之后，将三亚公司的部分业务交给张某的儿子去做，此后，张某在对刘某经营业绩及公司资本金不了解的情况下，以转贷协议和支持市重点工程为由，决定向三亚公司放贷1000万美元。由于张某的违规行为，国投受到有关部门的处罚，因此，直到2014年2月23日，国投才与三亚公司签订了一份1000万美元的借款合同，担保方为刘某的另一皮包公司。此外，张某因徇私情，在对某酒店资信状况未作深入了解的情况下，违法决定向该酒店发放贷款200万元。要求：分析该国际信托投资公司有关内部控制存在的缺陷。
问答题
某国际信托投资公司（以下简称“国投”）总经理张某因涉嫌玩忽职守，违法向多家企业发放贷款，造成损失300多万元。2013年下半年，某厂商法定代表人刘某伪造与台商合资经营的事实，虚假出资注册成立三亚有限公司，为套取国外银行贷款以购买进口设备，刘某通过该市市长等向张某推荐，要求国投为其提供对外融资担保，刘某多次往张某家中游说，许诺事成之后，将三亚公司的部分业务交给张某的儿子去做，此后，张某在对刘某经营业绩及公司资本金不了解的情况下，以转贷协议和支持市重点工程为由，决定向三亚公司放贷1000万美元。由于张某的违规行为，国投受到有关部门的处罚，因此，直到2014年2月23日，国投才与三亚公司签订了一份1000万美元的借款合同，担保方为刘某的另一皮包公司。此外，张某因徇私情，在对某酒店资信状况未作深入了解的情况下，违法决定向该酒店发放贷款200万元。要求：分析该国际信托投资公司有关内部控制存在的缺陷。
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某律师在担任甲企业法律顾问过程中,了解到甲企业急需向乙企业购买一批原料,否则将因停产造成重大损失,便将此事告之在乙企业工作的好友丁某。丁某知此情况后,即提高该原料价格,使甲企业为购置该批原料多付出10万元。事后,丁某以其他名义送给该律师5000元。依照《律师法》的规定,应对该律师如何处理?()。 A.警告B.停止执业3个月以上一年以下C.给予警告，可以处一万元以下的罚款;有违法所得的，没收违法所得D.吊销律师执业证
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:() A.违法发放贷款，数额在五十万元以上的B.违法发放贷款，数额在一百万元以上的C.违法发放贷款，造成直接经济损失数额在十万元以上的D.违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的
张某与黄某签订货物买卖合同，合同标的额为1万元，张某向黄某交付2000元的保证金，黄某拒绝按照约定交付货物，给张某造成3000元的损失。以下说法正确的是：A:张某有权要求黄某支付7000元B:张某有权要求黄某支付5000元C:张某有权要求黄某支付4000元D:张某有权要求黄某支付3000元
赵某、刘某、郑某设立甲普通合伙企业(以下简称“甲企业”)，后赵某因个人原因对张某负债100万元，且其自有资产不足以清偿，张某欠甲企业50万元。下列关于张某对赵某债权实现方式的表述中，不符合合伙企业法律制度规定的是（ ）。A.张某可请求将赵某从甲企业分取的收益用于清偿B.张某可申请法院强制执行赵某在甲企业中的财产份额用于清偿C.张某可以其对赵某的债权抵销其对甲企业的债务D.张某不可代位行使赵某在甲企业中的权利
刘某、关某、张某各出资10万元设立A普通合伙企业，约定平均分担亏损。1年后，合伙企业亏损，以合伙企业的全部财产清偿债务后，仍欠胡某6万元，下列关于合伙人清偿合伙企业债务的表述，正确的有（ ）。 A.如果刘某清偿全部6万元债务，可以向关某追偿2万元，向张某追偿2万元B.如果刘某、张某各清偿3万元债务，刘某张某均可以向未清偿的关某追偿1万元C.如果刘某清偿4万元，关某清偿2万元，刘某可以向未清偿的张某追偿2万元D.如果刘某只清偿2万，不可以再向关某张某追偿
（2017年）赵某、刘某、郑某设立甲普通合伙企业（以下简称“甲企业”），后赵某因个人原因对张某负债 100万元，且其自有资产不足以清偿，张某欠甲企业 50万元。下列关于张某对赵某债权实施方式的表述中，不符合合伙企业法律制度规定的是（ ）。A.张某可请求将赵某从甲企业分取的收益用于清偿B.张某可申请法院强制执行赵某在甲企业中的财产份额用于清偿C.张某可以其对赵某的债权抵销其对甲企业的债务D.张某不可代位行使赵某在甲企业中的权利
张某、王某与李某三人签订合伙协议，设立了甲普通合伙企业，约定张某用现金5万元出资；王某用专利权出资，作价10万元；李某用劳务出资，作价5万元。三人约定聘请刘某担任合伙企业的经理。合伙协议对合伙人转让出资问题没有约定。企业成立后，王某由于要出国定居，将合伙份额转让给朱某，张某死亡，根据张某的遗嘱，张某之子10岁的张小果是张某的继承人，张某之妻周某是张小果的法定监护人。根据以上情况，回答下列问题：刘某应对合伙企业的下列哪些损失承担赔偿责任？（）A、超越合伙企业授权范围履行职务B、在履行职务过程中因故意给合伙企业造成的损失C、在履行职务过程中因重大过失给合伙企业造成的损失D、在履行职务过程中因轻过失给合伙企业造成的损失
张某是银行的信贷员。2009年张某不按规定审核贷款材料，向个人和汽车贸易公司违规发放贷款2100余万元，造成银行1800万元的损失无法追回。构成何种犯罪（）A、职务侵占罪B、违法发放贷款罪C、违法向关系人发放贷款罪D、玩忽职守罪
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列（）情形之一的，应予立案追诉。A、违法发放贷款五十万元以上的B、造成直接经济损失三十万元以上的C、违法发放贷款一百万元以上或者造成直接经济损失二十万元以上的D、违法发放贷款五十万元以上或者造成直接经济损失三十万元以上的
银行信贷员张某违反国家规定，在没有对借款人及保证人进行财产和信用等方面调查的情况下，就为赵某等人发放贷款200万元，致贷款难以收回。张某的行为（）。A、构成玩忽职守罪B、构成违法发放贷款罪C、构成违法运用资金罪D、不构成犯罪
客户王某找到银行行长张某，称其向一家房地产公司借款1000万元，需要银行作担保。张某想利用这笔巨款在他所在的银行流转的机会，提升业务量，于是便为王某和房地产公司之间的借款办理了银行担保函。结果，王某获得巨款后携款潜逃。张某构成（）。A、滥用职权罪B、违法发放贷款罪C、违规出具金融票证罪D、违法运用资金罪
信贷员张某违反《担保法》中的有关担保的规定，向某汽车贸易公司违规发放贷款2100余万元，造成银行1800万元的损失无法追回。构成何种犯罪？（）A、职务侵占B、违法发放贷款C、违法向关系人发放贷款D、玩忽职守
多选题张某是甲企业的技术人员，掌握甲企业的核心技术，张某的劳动合同尚未到期，乙企业高薪聘请张某，张某向甲企业递交辞职书后，第2天到乙企业上班。下列说法正确的有（ ）。A张某应向甲企业承担赔偿责任B乙企业承担连带责任C乙企业承担全部赔偿责任后，可以向张某追偿赔偿额的50%D张某将甲企业的技术秘密告知乙企业，给甲企业造成损失的，甲企业有权直接起诉张某和乙企业
单选题某甲系某股份制商业银行信贷业务员，某乙是该行董事长的儿子，找到某甲要求贷款，某甲碍于压力就没有要求抵押，向某乙发放贷款1000万元。某乙在得到贷款后送给某甲50万元作为酬谢。某乙贷款到期后不能收回，某甲的行为构成：（）A违法发放贷款罪和受贿罪B违法向关系人发放贷款罪和商业贿赂罪C违法向关系人发放贷款罪和受贿罪D违法发放贷款罪和非国家工作人员受贿罪
问答题某律师在担任向阳机械厂法律顾问过程中，了解到此企业急需向某企业购买一批原料，否则将因停产造成重大损失，便将此事告知在该企业工作的好友张某。张某知道这一情况后，当即提高该原料的价格，使甲企业为购置该批原料多支付10万元。事后张某以其他名义送给张律师5000元。本案的律师的行为违反了《律师法》的什么规定，应该对他如何处理？
单选题张某是银行的信贷员。2009年张某不按规定审核贷款材料，向个人和汽车贸易公司违规发放贷款2100余万元，造成银行1800万元的损失无法追回。构成何种犯罪（）A职务侵占罪B违法发放贷款罪C违法向关系人发放贷款罪D玩忽职守罪
单选题向关系人发放信用贷款，造成重大损失的，构成（）。A非法发放贷款罪B玩忽职守罪C非法向关系人发放贷款罪D渎职罪