单选题中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

单选题
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()
A

《金融机构反洗钱规定》

B

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》


参考解析

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易纪录保存管理办法》由()制定。 A、中国人民银行;B、中国人民银行会同银监会、证监会、保监会共同制定;C、国务院;D、保监会。

国务院反洗钱行政主管部门是( )。A.银监会B.保监会C.证监会D.中国人民银行

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,可以建议银监会、保监会、证监会采取哪些措施?

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督检查职责。A.中国人民银行B.银监会C.证监会D.保监会

简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督监督检查职责A.中国人民银行B.银监会C.证监会D.保监会

客户身份识别制度由()制定A.中国人民银行B.中国银监会C.中国保监会D.中国证监会

组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。A.中国证监会B.中国保监会C.中国银监会D.中国人民银行

(  )批准和授权中国人民银行制定的各种利率为法定利率。A.国务院B.银监会C.证监会D.保监会

根据我国目前的金融监管职能划分,指导部署金融业反洗钱工作,由()负责。A:证监会B:银监会C:中国人民银行D:保监会

根据《金融机构反洗钱规定》,(  )是国务院反洗钱行政主管部门。A.中国银监会B.中国证监会C.中国保监会D.中国人民银行

银行间市场的监管机构是()A、中国人民银行B、证监会C、银监会D、保监会

根据金融市场变化和投资运作情况,人力资源和社会保障部会同(),适时对企业年金基金的投资范围和比例进行调整。A、中国银监会和中国证监会B、中国证监会和中国保监会C、中国银监会、中国证监会和中国保监会D、中国人民银行、中国银监会、中国证监会和中国保监会

()负责制定同业拆借市场中各类金融机构的信息披露规范并监督实施。A、银监会B、保监会C、中国人民银行D、证监会

中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么?

客户身份识别制度由()制定。A、中国人民银行B、中国银监会C、中国保监会D、中国证监会

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督监督检查职责。A、中国人民银行B、银监会C、证监会D、保监会

单选题根据我国目前的金融监管职能划分,指导部署金融业反洗钱工作,由(  )负责。[2008年真题]A证监会B银监会C中国人民银行D保监会

多选题客户身份识别制度由()制定。A中国人民银行B中国银监会C中国保监会D中国证监会

问答题银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么?

单选题关于反洗钱监管对象以下说法正确的是()A中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构B中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构C中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构D中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构

单选题根据我国目前的金融监管职能划分,指导部署金融业反洗钱工作,由()负责。A证监会B银监会C中国人民银行D保监会

单选题中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()。A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

单选题根据金融市场变化和投资运作情况,人力资源和社会保障部会同(),适时对企业年金基金的投资范围和比例进行调整。A中国银监会和中国证监会B中国证监会和中国保监会C中国银监会、中国证监会和中国保监会D中国人民银行、中国银监会、中国证监会和中国保监会

单选题( )批准和授权中国人民银行制定的各种利率为法定利率。A国务院B银监会C证监会D保监会

单选题商业银行担任基金托管人,由( )审核。A中国银保监会会同中国证券业协会B中国人民银行会同中国银保监会C中国证券投资基金业协会会同中国证监会D中国证监会会同中国银保监会

问答题简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。