单选题金融情报机构分析信息的最基本目的是()A发现资金的总体流向和趋势B发现犯罪的趋势、手段和应对方法C发现犯罪线索D为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
单选题
金融情报机构分析信息的最基本目的是()
A
发现资金的总体流向和趋势
B
发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C
发现犯罪线索
D
为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
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解析:
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。 A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告
我国实施客户身份识别制度的目的,是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息,以提高反洗钱工作的有效性。判断对错
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