问答题反洗钱行政主管部门实施调查行为主要表现为几种形式？
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反洗钱行政主管部门实施调查行为主要表现为几种形式？
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单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到批准的情况下（）反洗钱工作档案。A复印B拍照C拷贝D复印、拍照、拷贝
单选题下列说法不正确的一项是（）A反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查B金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任C国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝D对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施
单选题选项中交易金额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围。A国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B国际金融组织和外国政府贷款项下债务掉期交易C商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易D法人、其他组织和个体工商户之间转账交易
单选题现场检查程序一般包括哪五个阶段：（）A检查立项、检查准备、检查实施、检查总结和检查处理B检查准备、检查实施、检查审核、检查总结和检查处理C检查立项、检查实施、检查总结、检查处理和档案整理D检查准备、检查实施、检查汇总、检查处理和档案整理
单选题根据《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位应对通过实地查访、回访客户等各种措施获知的客户财务状况、经营状况、投资目的、投资偏好、风险承受水平等客户信息保密。可采取以下两种的保密措施：（）。A采取有效控制手段确保涉及客户身份和交易信息凭证及其他业务资料的安全流转及保存B采取有效技术手段确保客户信息及交易电子数据的安全C指定专人进行客户尽职调查工作及限制客户资料查询权限D移交专门保管档案的库房
单选题以下交易中哪个属于大额交易？（）A当日累计4000美元的现金支取B单笔9000美元的现金汇款C当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账D单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账