单选题从事非法票据贴现业务，往往涉及（）、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。A设立空壳公司B非法集资C开立空头支票D洗钱
单选题
从事非法票据贴现业务，往往涉及（）、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。
A
设立空壳公司
B
非法集资
C
开立空头支票
D
洗钱
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对贴现票据真实性和贸易背景的审查主要从以下()方面入手。A、汇票所附合同、增值税发票所载交易内容须一致B、增值税发票金额应不小于汇票面额C、原则上交易合同日期应先于增值税发票开具日期D、交易合同、增值税发票应与企业原件核对，并加盖公章以示与原件核对无误
《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，通过伪造、变造凭证和商业单据或重复使用凭证和商业单据从事虚假贸易，将外汇汇入境内的，以（）定性处罚。A、非法流入B、非法收汇C、非法套汇D、逃汇
以下不属于银行承兑汇票贴现业务办理环节中可能遇到的风险的是（）A、客户提供的银行承兑汇票没有真实的贸易背景B、伪造、变造票据风险C、经办人员未认真填写致使贴现协议出现涂改、挖补等，使贴现协议的法律效力受到影响D、票据到期后票款逾期到账风险
多选题对贴现票据真实性和贸易背景的审查主要从以下（）方面入手。A汇票所附合同、增值税发票所载交易内容须一致B增值税发票金额应不小于汇票面额C原则上交易合同日期应先于增值税发票开具日期D交易合同、增值税发票应与企业原件核对，并加盖公章以示与原件核对无误
判断题办理买方或协议付息票据贴现业务，除参照普通商票贴现从贸易背景、票据的真实性、贴现资金用途等方面严格审查外，还应按照合同约定以买方企业支付全部或部分贴现利息为发放贴现款的先决条件。A对B错
多选题贸易融资业务交易商业发票真实性审核，应注意（）A办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的交易对手是否与贸易合同一致B办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的货物描述是否与贸易合同一致C办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的交易金额是否与贸易合同一致D上网核查发票真实性，并在业务存续期管理过程中定期跟踪核查发票真伪
多选题小微企业商票贴现业务中，经营部门的主要工作职责包括（）。A负责拓展票据贴现客户B调查商业承兑汇票及相关资料的真实有效性，调查票据的贸易背景C授信额度申请，受理票据贴现业务D负责票据贴现后的台账登记、监测预警、到期提醒及催清收等
单选题以下不属于银行承兑汇票贴现业务办理环节中可能遇到的风险的是（）A客户提供的银行承兑汇票没有真实的贸易背景B伪造、变造票据风险C经办人员未认真填写致使贴现协议出现涂改、挖补等，使贴现协议的法律效力受到影响D票据到期后票款逾期到账风险
单选题以下描述中，不属于防范虚假贸易背景风险的措施是（）A严格贴现客户准入制度，杜绝“空壳”公司、“包装”公司成为邮储银行贴现客户B首次办理贴现业务的客户，要实地考察企业经营状况，以防范客户被中介公司“包装”C严格审查客户提供的贸易合同、增值税发票等相关资料D仔细核对承兑行回复的“查询查复书”
多选题为建立全面合规管理文化，严禁办理没有真实贸易背景的（）A现金业务B票据承兑业务C票据贴现业务D信用证业务