单选题金融机构在反洗钱过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()A及时以书面形式向当地公安机关报告B及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C进一步观察,直到查清事实D掌握切实证据后才向有关部门报告

单选题
金融机构在反洗钱过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()
A

及时以书面形式向当地公安机关报告

B

及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C

进一步观察,直到查清事实

D

掌握切实证据后才向有关部门报告


参考解析

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按照《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以()方式及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 A.电子方式B.书面方式C.电话方式D.以上都不对

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地司法部门报告。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向哪些部门或者机关报告?

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当在10个工作日内以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告() 此题为判断题(对,错)。

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电子形式(书面形式)向人民银行当地分支机构和公安机关报告() 此题为判断题(对,错)。

《金融机构反洗钱规定》第十三条规定:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。 A.当地检察院B.当地法院C.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关D.当地公安机关

金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 A、书面形式B、电话形式C、报告形式D、口头形式

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 A、口头B、书面C、文件D、电子

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()和当地公安机关报告。 A、各自的上级主管机构B、中国人民银行总行C、中国人民银行当地分支机构D、反洗钱监测分析中心

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和上级金融机构报告。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,以口头形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。( )此题为判断题(对,错)。

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向___报告。

关于金融机构反洗钱,下列说法正确的是()A、金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以当面告知形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告B、金融机构应当按照规定仅向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易和可疑交易。C、金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。D、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的,要及时以电话形式向当地人行报告。A正确B错误

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。

金融机构履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。A、口头形式B、书面形式C、信函形式D、口头和书面形式

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应如何处理?

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱的义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。A、中国人民银行当地分支机构B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关C、中国人民银行当地分支机构或当地公安机关D、当地公安机关

问答题金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告?

单选题金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的,要及时以电话形式向当地人行报告。A正确B错误

问答题金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应如何处理?

多选题《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。A中国人民银行当地分支机构B当地检察机关C当地公安机关D当地人民法院E中国银行业监督管理委员会当地分支机构

判断题金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。A对B错

问答题金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?