单选题()建立金融监督管理协调机制,具体办法由其规定。A国务院B中国银监会C中国人民银行D全国人民代表大会常务委员会
单选题
()建立金融监督管理协调机制,具体办法由其规定。
A
国务院
B
中国银监会
C
中国人民银行
D
全国人民代表大会常务委员会
参考解析
解析:
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金融机构大额交易和可疑交易报告、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定() 此题为判断题(对,错)。
关于中国人民银行的监督管理权.下列说法正确的是( )。A.银行业金融机构的全部监管职责主要由中国人民银行行使B.中国人民银行有权对金融机构执行有关人民币管理规定的行为进行检查监督C.中国人民银行建立金融监督管理协调机制.具体办法由中国人民银行规定D.中国人民银行和银监会同时拥有对银行业金融机构的检查监督权.会导致对银行业金融机构的双重检查
以下制度中,由国务院反洗钱行政主管部门制定的是:()。A、金融机构建立客户身份识别制度的具体办法B、金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法C、金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法D、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法
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单选题不从事信贷业务的金融机构向金融信用信息基础数据库提供、查询信用信息以及金融信用信息基础数据库接收其提供的信用信息的具体办法,由国务院征信业监督管理部门会同()依法制定。A银监会B人民法院C当地人民政府D国务院有关金融监督管理机构
单选题以下制度中,由国务院反洗钱行政主管部门制定的是:()。A金融机构建立客户身份识别制度的具体办法B金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法C金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法D应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法
单选题()建立金融监督管理协调机制,具体办法由其规定。A国务院B银监会C中国人民银行D全国人民代表大会常务委员会