多选题某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）A在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级B原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年C原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年D原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年
多选题
某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）
A
在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级
B
原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年
C
原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年
D
原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年
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多选题根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。（）A户口簿B工作证C机动车驾驶证D结婚证
单选题下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（）A证券经营机构指令银行划出与其证券交易，清算无关的资金，与其实际经营情况不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内有大量资金收付C客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。D客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金来源和用途可疑。
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